Новости Грузии, Тбилиси. В ближайшем будущем в обязанности грузинских коммерческих банков будет вменено выявление и мониторинг операций так называемых «политически активных лиц». Это предполагается Положением о получении, систематизации, обработке и передаче информации коммерческими банками Контрольной палате, которое утверждено контролирующим ведомством.
Согласно документа, к категории «политически активных лиц» отнесены первые лица государства, члены правительства, парламента, Конституционного суда, совета Национального банка, руководство Вооруженных сил Грузии, а также руководители политических партий, их исполнительных органов и подразделений на местах, важные политические деятели, а также члены семей упомянутых лиц и лица, находящиеся с ним в непосредственных деловых связях. Кроме того, к данной категории отнесены также граждане иностранных государств, которые, по законодательству своих государств ведут государственную или политическую деятельность.
Согласно Положения, банки самостоятельно, с учетом приведенных критериев, определяют принадлежность своих клиентов к категории «политически активных лиц», а также предпринимают, как сказано, «разумные меры» с целью установления происхождения денежных средств, расположенных на счетах таких лиц, и осуществляют мониторинг сотрудничества с такими лицами.
