США обвинили белорусский банк в «отмывании» денег

 

Согласно разделу 311 Патриотического Акта Соединенных Штатов Америки, казначейство внесло «Кредэксбанк» в перечень банков, главная задача которых в «отмывании» незаконных доходов.

 

«Данная акция ориентирована на охрану финансовой американской системы от иностранных денежных институтов, модели проведения трансакций которых вызывают недоверие, а атмосфера отсутствия прозрачности делает нереальным доказательство того, что институт и вовсе занимается легальной деятельностью», - сообщил замминистра по финансовой борьбе с терроризмом Коэн Дэвид.

 

Казначейство Соединенных Штатов Америки использовало вышеупомянутый раздел для борьбы с девятью экономическими учреждениями, занимающимися незаконной деятельностью. В ноябре 2011 года в операциях такого рода обвинили иранский банковский сектор.

 

С октября 2009 г. банком заведует швейцарский холдинг Vicpart. «Серьезные пробелы и несоответствия в доступном для публики сообщении о Vicpart вызывают беспокойство по поводу целей владельца «КредЭксБанка и его подлинного характера», - отмечается в заявлении.

 

«КредЭксБанк» сотрудничает и с другими банками, однако также поддерживает взаимосвязи с российскими, немецкими, латышскими и австрийскими финансовыми заведениями.