В КГБ выявили иностранные компании, которые отмывали значительные средства в банковских организациях Республики Беларусь. Об этом сегодня сообщается в местных средствах массовой информации.
Как передают белорусские СМИ, финансовая разведка Комитета госконтроля Беларуси перекрыла канал легализации преступных денежных средств пяти зарубежных компаний, которые проходили через ряд белорусских банков.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в результате проведенной операции была выявлена и пресечена незаконная деятельность на территории Республики Беларусь пятью иностранными компаниями. Последние занимались легализацией преступных денежных средств через ряд белорусских банков.
Средства проходили через банковские организации транзитом, после они отмывались и покидали территорию государства. С целью пресечения данной незаконной деятельности финансовая разведка приостановила в стране все расходные операции в пяти белорусских банках иностранными компаниями. На их счетах было арестовано порядка одного миллиона долларов, которые впоследствии были обращены в доходную статью государственного бюджета, передают эксперты раздела "Новости Беларуси" издания для инвесторов"Биржевой лидер".
По причине того что в незаконной деятельности были причастны ложные структуры (выступающие в роли подставных лиц) с наименованиями, которые были полностью идентичны реальным компаниям, данная преступная схема получила название "Зеркало".
Как рассказали в ведомстве, данная работа по пресечению канала легализации преступных денежных средств была отмечена международным дипломом группы "Эгмонт" как "Лучше дело группы Эгмонт".
Как известно, группа "Эгмонт" являет собой специализированную организацию подразделения финансовой разведки. Организация объединяет в себе порядка ста сорока финансовых разведок со всего мира. Ключевой целью данной структуры является поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием преступных денег в части расширения финансовой информации, а также повышение уровня профессионализма персонала финансовой разведки, передают эксперты раздела "Новости Беларуси" издания для инвесторов"Биржевой лидер".
