Первое уголовное дело, в котором фигурирует проект «МММ-2011», возбуждено в Казахстане. Такую информацию сообщают сегодня российские и казахские СМИ.
По данным ресурса Tengrinews, дело возбуждено в Алматы районной прокуратурой в ответ на жалобу местного жителя, сообщившего о том, что весной этого года под влиянием неких людей из «МММ-2011» вложил в структуру порядка шестнадцати тысяч долларов. При этом денежный перевод был осуществлен на счет человека, сагитировавшего его принять участие в финансовой пирамиде, и оформлен как «материальная помощь». С тех пор своих денег мужчина больше не видел, что побудило его обратиться в прокуратуру. Дело заведено по статье «Мошенничество».
Как сообщают в районной прокуратуре Алматы, в ведении которой находится данное дело, личности сагитировавших пострадавшего перевести им деньги женщин (по словам пострадавшего, это были две женщины, представившиеся как мама и дочка) установлены, проводятся мероприятия по их розыску и задержанию. Тем временем, сообщается о том, что правоохранительные органы получили еще несколько схожих заявлений от потерявших свои деньги участников финансовой пирамиды.
Глава городской администрации Ахметжан Есимов поручил правоохранительным органам достичь приостановления деятельности «МММ-2011» в г.Алматы любыми, в рамках действующего законодательства, методами.
Отметим, что ранее в СМИ приводились слова Абата Нагмета, казахского «стотысячника», сообщившего, что под предлогом оказания помощи участникам пирамиды в других странах, средства казахских участников «МММ-2011» выводятся за границу. По его словам, речь идет о сотнях тысячах долларов США.
В тоже время отметим и такой факт, что в СМИ приводилась информация о том, что в Казахстане появился не связанный с «МММ-2011» вид мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками известной финансовой пирамиды, завладевают деньгами людей, под предлогом их вложения в «МММ-2011», после чего скрываются, отмечают эксперты отдела Новости Казахстана издания «Биржевой лидер».
В 2012-м году в связи с деятельностью «МММ-2011» были возбуждены несколько уголовных дел в разных станах мира.
В марте было возбуждено уголовное дело в Беларуси. Его фигурантами стали пятеро неназываемых организаторов «МММ-2011» в Республике Беларусь. Предъявленное обвинение гласило о незаконной предпринимательской деятельности с получением дохода в особо крупных размерах и совершенное организованной группой.
В апреле дело возбудила Генпрокуратура Молдовы, отметив, что деятельность «МММ-2011» в республике нелицензирована, хотя для деятельности, связанной с приемом вкладов у населения, в Молдове необходимо получить лицензию.
В июне уголовное дело было возбуждено в Москве (ч.3-я стат.30, ч.4-я стат.159 УК Российской Федерации). При этом фигурантами дела были неустановленные лица, которые привлекают граждан для участия в проекте «МММ-2011». В столичной прокуратуре отметили, что Федеральной антимонопольной службой России «МММ-2011» был признан финансовой пирамидой.
В июле уголовное дело в связи с деятельностью «МММ-2011» возбудили в Белгороде (Россия), но позже сообщалось, что прокуратура, в ходе проведенной проверки, не нашла признаков приносящей доход деятельности.
В том же месяце уголовное дело было возбуждено в Латвии. Фигурантами дела стали участники «МММ-2011», которых обвинили в осуществлении предпринимательской деятельности без наличия соответствующей регистрации и лицензии. Был ли кто-то задержан в связи с данным уголовным делом, не сообщалось.
«МММ-2011» - проект, созданный Сергеем Мавроди – организатором финансовой пирамиды «МММ» - в январе 2011-го года. В мае 2012-го года Мавроди объявил о «режиме спокойствия», что предполагало ограничение по выплатам, а также об основании нового проекта «МММ-2012». В июне 2012-го года «МММ-2011» фактически заморозили. Сергей Мавроди сообщил, что в нынешних условиях возобновление работы проекта невозможно.
О том, что «МММ-2011» - это финансовая пирамида, признавал и сам Сергей Мавроди, предупреждавший на своем сайте, что участникам пирамиды не гарантируется возвращение вложенных средств и получение дохода.
