Казахстанская Генпрокуратура занимается формированием списков организаций, которые могли быть как-либо причастны к факту отмывания преступных финансовых доходов, а также непосредственному финансированию террористической деятельности. Такое заявление прозвучало из уст первого заместителя Генерального прокурора Иогана Меркеля, пишет Tengrinews.kz.
СМИ также отмечают относительно составляемого Генеральной прокуратурой списка всех организаций, занимающихся финансированием терроризма, что в законодательство ранее были внесены все соответствующие изменения, позволяют правительству проводить такую процедуру. Это не говорит о том, что в формируемый список будет включен кто угодно. Безусловно, это невозможно, отметил сегодня Меркель перед журналистами.
Также с его слов стало понятно, что список формируется на основе информации от специальных органов, а также от правоохранительных органов, которые занимаются вопросами борьбы с экстремизмом и терроризмом. Конечно же, подобная информация будет тщательно перепроверяться, именно на основании такой работы будут делаться соответствующие запросы в адрес комитета по финансовому мониторингу (минфина), и уже те будут нести ответ, констатировал он.
В то же время представитель Генеральной прокуратуры добавил, что соответствующая деятельность по данному направлению уже ведется. При этом он добавил, что она имеет немного закрытый характер, именно из-за этого нельзя подробно все разъяснить. Но при этом он подметил, такие списки составляться будут Генеральной прокуратурой на основании достаточно хорошо проверенной информации от правоохранительных органов.
Во время конференции в нижней палате (мажилисе) парламента по теме «Противодействие терроризма на современном этапе» господин Меркель отметил, что с момента начала формирования (4 года назад) комитета по финмониторингу Министерства финансов в специальные и правоохранительные органы направлено было более 190 материалов на лиц и организации, по всей видимости, причастных к процессу отмывания преступных финдоходов, а также финансированию терроризма.
По свыше 100 запросам данных органов более подробно были отслежены некоторые финансовые операции, приняты все соответствующие меры.
Также Меркель добавил, что с момента вхождения в спецобъединение подразделений финансовой мировой разведки, комитет располагает достаточно большими возможностями по отслеживанию самых различных транзакций террористов посредством финансовых учреждений как внутри государства, так и за его границами
Специальные службы Казахстана сумели остановить за текущий год 24 теракта. Такое заявление сделал Иоган Меркель во время первой международной конференции союза юристов, союза криминологов Республики Казахстан, сообщает Tengrinews.kz.
Эксперты отдела новости Казахстана «Биржевого Лидера» акцентируют внимание на том факте, что только за первые 10 месяцев текущего года было выявлено более 110 преступлений, которые связаны с экстремизмом и терроризмом. Спецслужбы лишь за этот год на стадии подготовки смогли успешно предотвратить 24 теракта. На протяжении последних 5 лет на площади иных стран было задержано 40 казахстанских граждан, которые имеют отношение к работе террористических организаций. Также они принимали участие в незаконных вооруженных бандформированиях. В РК задержано 68 членов террористических международных экстремистских организаций. Приведенные данные говорят о том, что противодействие экстремизму и терроризму - общая цель, заявил Иоган Меркель во время своего выступления на конференции.
Говоря про источник их финансирования, господин Меркель заявил, что преступникам удалось проникнуть даже в область государственных закупок. Также он добавил, что наибольшую тревогу вызывают сторонники самых радикальных религиозных мнений. Большие масштабы приобрела криминализация последователей религиозных нетрадиционных групп (салафитов), сращивание с ОПГ.
