"АзияУниверсалБанком" (АУБ), принадлежавшим сыну Курманбека Бакиева - экс-президента Киргизии – были выведены за границу до и во время государственного переворота более миллиарда долларов, пишет «Биржевой лидер». Таким образом, на счетах фиктивных компаний в Великобритании и Новой Зеландии оказалась огромная сумма денег, сообщает Global Witness - неправительственная организация, которая и провела в Киргизии специальное исследование.
Где находится экс-президент и в чем его обвиняют
Напомним, что президент Курманбек Бакиев был отстранен от власти вследствие госпереворота в Киргизии в апреле 2010 года. Возглавил же государство сам Бакиев в результате так называемой «тюльпановой революции» еще в 2005 году. Новые власти выдвигают серьезные обвинения экс-президенту, а также его родственникам и приближенным, во всевозможных тяжких преступлениях. С 19 апреля 2010 года по сегодняшний день К.Бакиев находится в Беларуси, куда прибыл по личному приглашению Александра Лукашенко.
Зачем братья Бакиевы собираются дать прессе интервью
Совсем недавно братья Бакиевы, которые находятся в международном розыске, пригласили журналистов из Киргизии в Минск. Сообщается, что в столицу Белоруссии пригласили редактора газеты «Майдан» Нургазу Анаркулова. Предполагается, что братья Бакиевы собираются дать ему интервью и предоставить материалы, которые компрометируют нынешнюю власть Киргизии.
Известно также, что это является уже не первой попыткой экс-президента Киргизии «пообщаться» с киргизскими СМИ. В Беларусь уже был приглашен корреспондент газеты «Учур», которого руководство газеты решило не посылать к беглецу-Бакиеву.
Максим Бакиев: судят в Лондоне, отбывать наказание будет неизвестно где
Сын экс-президента на данный момент находится в Лондоне: именно там против него ведутся следственные действия. Напомним, что задержан Максим Бакиев был 12 октября текущего года британскими правоохранительными органами по запросу Америки и Киргизии. Властями США подтверждено, что они направили запрос о выдаче М.Бакиева. В США его обвиняют в сговоре с целью совершить мошенничество с ценными бумагами.
Сообщается, что его обвиняют в тяжких преступлениях. Во время правления своего отца он являлся руководителем Центрального агентства инноваций, развития и инвестиций. Дело Бакиева-младшего будет рассмотрено 7 декабря текущего года. М.Бакиев нанял для себя хороших адвокатов из Британии. В ходе это процесса будет решено: где понесет свое наказание сын экс-президента – в США или в Киргизии.
Как сообщают в МИД Киргизии, 15 октября текущего года Максим Бакиев был освобожден под залог.
Что показало расследование
Том Майн, представитель британской компании, объяснил на пресс-конференции в Бишкеке цель расследования Global Witness: необходимо было разобраться в том, каким же образом оффшорные компании Новой Зеландии, Великобритании и других стран могут использоваться как подставные с целью уклонения от уплаты налогов, отмывания «коррупционных доходов» и других преступлений.
Согласно его словам, расследование выявило почти 3 тысячи компаний-пустышек, существовавших лишь в виде банковских реквизитов. Сотрудников либо же офисов эти компании не имели. Многие из таких организаций создавались в один день – и это есть свидетельствованием того, что за ними стоят одни и те же люди.
Майн сообщает, что более миллиарда долларов было передано из «АзиаУниверсалБанка» через счета только пяти таких несуществующих в реальности компаний.
Согласно данным исследователей, в подставных компаниях использовались также и документы подставных лиц, чтобы скрыть личностей настоящих собственников этих компаний. Так, например, во время государственного переворота в Киргизии на счет одной из компаний-пустышек из АУБ было переведено 700 миллионов долларов. Владельцем компании при этом был гражданин Российской Федерации, который умер за 3 года до регистрации организации.
Представители Global Witness сообщают, что в ходе расследования было подтверждено, что владельцы АУБа использовали этого гражданина для «отмывания» денег, полученных криминальным путем.
Кроме того, исследователи выяснили, что большие суммы денег разбивали на несколько частей, и только потом, при чем не за один раз, переводили их в компании-пустышки. Более того, исследователям также удалось выявить случаи фальсификации банковских переводов.
