Михаил Гофман, бывший заместитель главы службы по борьбе с отмыванием денег Национального центра и борьбе с коррупцией Молдовы, в недавнем времени заявил о том, что через молдавские банки кто-то отмыл 23 миллиарда долларов российского происхождения. Соответствующее заявление было сделано им в ходе интервью на телеканале TV7.
Согласно утверждениям Гофмана, на протяжении 2012-2014 годов через молдавскую банковскую систему «отмывались огромные суммы денег, большая половина из которых имели российское происхождение. «Молдова негласно стала своего рода офшором, через который постоянно переводились миллиарды долларов. Бизнесмены Вячеслав Платон и Владимир Плахотнюк являются теми гражданами Молдовы, которые извлекали выгоду из такого рода сделок, наряду с некоторыми высокостоящими лицами Российской Федерации, которые входят в «список Магнитского», — отметил бывший чиновник.
Гофман также отметил, что молдавские власти отлично знали о 23 миллиардах долларов, которые прошли через банки страны на протяжении этих лет. Как заявил экс-чиновник, его предложение ввести налог в размере 7 процентов на перечисление денежных средств в офшоры не нашло никакой поддержки. «Вся указанная сумма пошла кому-то в кошелек, но никак не в государственный бюджет», - отметил он. Также он добавил, что лишь за первые 2 квартала 2013 года через офшоры из молдавских банков было перечислено примерно 92 миллиарда леев, что эквивалентно 6 миллиардам долларов.
В 2014 году из государственного бюджета Молдовы украли 1 миллиард долларов.
На данный момент Гофман находится в столице Соединенных Штатов. Как он уточнил, он надеется получить содействие властей Соединенных Штатов Америки в расследовании кражи в размере 1 миллиарда долларов из молдавской банковской системы. «Бенефициаром» вышеуказанными кражи он называет Владимира Плахотнюка, занимающего сейчас пост координатора Совета правящей коалиции государства. Бизнесмен Сергей Яралов, в свою очередь, является координатором действий по так называемому «ограблению века».
В сентябре прошедшего года на территории Молдовы произошел большой коррупционный скандал. Тогда Unibank, Banca Sociala и Banca de Economii в течение нескольких дней до парламентских выборов выдали неизвестным людям сумму из государственного бюджета, примерно равную 12,7 процента от общего объема ВВП Молдовы. Из бюджета в общей сложности исчезло более миллиарда долларов.
В мае текущего года начальник управления противодействия коррупции и экономической безопасности МВД Андрей Курносенко сообщал, что за прошедший год было выявлено около 23 тысяч преступлений по выводу денежных средств из РФ. В частности, по схеме перевода денег через Молдову, в офшоры прошло более 700 миллиардов рублей, что эквивалентно 11 миллиардам долларов. В конце апреля 2014 года немецкое издание «DW» писало, ссылаясь на главу ВСП (Высшей судебной палаты) Молдавии, что на протяжении 2010-2013 годов из российских банков, посредством молдавских схем, за рубеж вывели свыше 18 миллиардов долларов.
Автор: Екатерина Кравец
