Все более изощренными и правдоподобными методами пользуются мошенники для одурачивания населения и боящихся официальных властей предпринимателей. Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в Кировоградской области были задержаны шестеро членов преступной группировки, которые подозреваются в незаконном способе легализации доходов посредством обмана.
Граждане Украины, в возрасте от 29 до 44 лет от роду, зарегистрировали ряд коммерческих структур, в том числе по фиктивным документам, от имени которых разместили в интернете коммерческие объявления о купле-продаже разных групп товаров. «Деловые встречи» с субъектами предпринимательства из других регионов Украины проводили в респектабельном офисе, где и заключали сделки. В последствии, за полученный товар мошенники не рассчитывались, а в срочном порядке перевозили его на другие складские помещения, и по поддельным документам перепродавали подконтрольным им самим же структурам. Известно, что подобным образом кировоградские «остапы бендеры» смогли «кинуть» 164 фирмы, ущерб которых составил около 100 миллионов гривен.
Ранее на страницах Биржевого лидера была опубликована статья "Мошенники придумали новый способ выманивание денег у населения. Как защитить себя от обмана?", все чаще преступники стали использовать в своих планах как прикрытие представившись сотрудником какого-нибудь официального ведомства, это как оказалось, очень действенный метод и на время совершения преступления притупляет бдительность законопослушных граждан.
Информационно-аналитическая служба новостей международной Академии трейдинга Masterforex-V напоминает, что субъектам предпринимательства при заключении сделок с новыми контрагентами стоит более внимательно относиться к порядку расчетов, в частности практиковать предоплату поставки товара, а также по возможности собирать информацию о «порядочности» своих потенциальных партнеров по бизнесу.
