За пожары, которых на самом деле не было, страховая компания выплачивала возмещения предприятиям.
Начальник управления по соблюдению законов органами налоговой милиции Александр Бондаренко сообщил, что во время проверки деятельности Национальной комиссии госрегулирования в сфере рынков финансовых услуг Генеральная прокуратура Украины и обнаружила данный факт.
В том числе, было установлено, что в пользу двух предприятий одна из крупных страховых компаний выплатила 220 миллионов гривен за якобы наступление страховых случаев в виде пожаров в городе Днепропетровске.
Кроме этого, компания выплатила физическим лицам почти восемь миллионов гривен страховых вознаграждений и возмещений.
И что самое главное, так это то, что Генеральная прокуратура обнаружила, что указанные физические лица никакого страхового возмещения не получали и договора страхования не подписывали, а также то, что никаких пожаров не было на самом деле. Известно, что указанные документы были подделаны должностными лицами, которые работали в страховой компании, вследствие чего деньги выдавались подставным лицам.
Отметим, что по фактам страховых вознаграждений и страховых выплат в отношении к служебным лицам страховой компании внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. В соответствии с действующим на территории Украины законодательством, данные сведения предварительно квалифицируются по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса “Легализация доходов, полученных преступным путем” или как это еще называется “отмывание денег”.
Сообщим вам, что данная статья предусматривает собой наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, причем с лишением права в дальнейшем заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией средств или имущества, которые были получены преступным путем.
