Украинские налоговики разоблачили деятельность финансовой пирамиды, работавшей на рынке Forex.
Как сообщает УНИАН согласно сведениям пресс-службы Донецкого областного управления министерства доходов и сборов, пресечена преступная деятельность группы лиц, незаконно осуществлявшая торговлю валютой на «Форекс». В разоблачении деятельности финансовой пирамиды приняли участие сотрудники следственного отдела ГНИ (Государственная налоговая инспекция) в Краматорске и управления финансовых расследований областного главка министерства доходов и сборов.
Налоговики считают, что противоправная деятельность разоблаченной группы нанесла ущерб государственному бюджету в размере не менее 70 миллионов гривен, что выражено в неуплате НДФЛ (налог на доходы физических лиц).
Финансовая пирамида имела сеть брокерских компаний, которые привлекали средства инвесторов. Спустя некоторое время работы брокер перерегистрировался на подставных лиц, закрывая счета многих своих инвесторов и поясняя клиентам потерю средств неудачной торговлей. При этом крупным клиентам выплаты осуществлялись в полном объеме.
Среди клиентов разоблаченной финансовой пирамиды были не только украинцы, но и граждане США и некоторых стран Азии и Европы.
Серверы, через которые осуществлялась деятельность мошенников, располагались в разных европейских государствах, а юридический адрес фирм, прикрывающих их деятельность, находился на Сейшельских островах, в Новой Зеландии и ряде других стран со льготным налогообложением.
Система работала более двух лет, выплачивая все это время в казну государства минимальные налоги. Сотрудничающие с преступной группой молодые люди получали большую, но «черную» зарплату, с которой также не платились должные налоги, отмечают налоговики.
Во время проведенного обыска были изъяты двести тысяч долларов США наличными, карты разных банков, через которые полученные доходы обналичивались, записи о деятельности компании и электронные носители информации.
По факту преступной деятельности разоблаченной группы лиц открыто уголовное производство по ч.3-й стат.212-й УК Украины.
В министерстве доходов и сборов отмечают, что будут и впредь контролировать соблюдение законности в связанных с использованием компьютерных технологий сферах экономики, что приведет к выходу данного сегмента рынка из тени и росту поступлений в государственный бюджет.
Автор: Арамис День
