Американским журналистам удалось обнаружить документы, которые разоблачают схемы, созданные Сергеем Курченко. Отмечается, что они были созданы для того, чтобы Курченко мог позволить себе всячески уклоняться от уплаты налогов. Об этом сообщают журналисты издания для деловых людей «Биржевой лидер».
Стоит отметить, что данные документы были найдены журналистами, которые являются участниками специального проекта по расследованию организованной коррупции и преступности. Отметим, что этот проект был создан в Вашингтоне, США. Журналисты, которые работают в рамках данного проекта, являются прямыми партнерами издания «Kyiv Post». Таким образом, если верить тем документам, которые были обнаружены зарубежными журналистами, все компании, являющиеся владением Сергея Курченко, были зарегистрированы в различных оффшорах. В настоящий момент они подозреваются в проведении торговли нефтяной продукцией при использовании всевозможных схем, которые были предназначены для уклонения от уплаты налогов. Таким образом, благодаря проделанной работе, Курченко смог уйти от уплаты достаточно крупной денежной суммы, которая являлась налогами – всего казна Украины потеряла один миллиард долларов. Что же касается вышеназванных оффшорных компаний, то они были использованы также и для того, чтобы осуществлять покупки дорогостоящих итальянских костюмов.
Украинская казна потеряла один миллиард долларов налогов.
Помимо этого, сотрудники издания напомнили и о том, что до этого в Одессе удалось задержать порядка 60 тонн топлива, являющегося собственностью одной из компаний, руководителем которой есть именно Курченко. Конфискованное топливо пообещали доставить в Министерство обороны Украины. Если верить словам Арсена Авакова, который является главой МВД Украины, то в настоящий момент по отношению к компании Курченко «ВЕТЕК» было возбужденно сразу одиннадцать уголовных производств.
Также следует отметить и то, что некоторые сотрудники компаний Курченко, которые в настоящий момент являются уже бывшими сотрудниками, занимались распространением документов, показывающих движение наличных денежных средств между компанией «ВЕТЕК» и ряда оффшорных компаний, расположенных в Панаме, на Кипре, в Белизе и в других направлениях, которые в будущем могут пролить свет на всю систему функционирования бизнеса Сергея Курченко. Помимо этого, сотрудники ведомства отмечают и то, что ряд документов касается непосредственно деятельности оффшорной компании «Zevidon Trading Limited», которая расположена в Белизе. В настоящий момент по данному делу проводится проверка, способная доказать причастие и других компаний, сотрудничество с которыми проводил Курченко.
