Украинское правительство уже полгода утверждает о наличии огромной суммы денег, которая была выведена из страны. Госадминистрация в лице силовых структур и НБУ объявила войну банкам, которые принимали участие, согласно мнению теперешних чиновников, в схемах по отмыванию капитала и конвертации валют. Кроме того, по различным финансовым операциям прошлого правительства финразведкой было направлено в правоохранительные органы 209 материалов. При этом запросы касательно судьбы украинского капитала были получены финансовыми разведками 135 стран мира. Также с начала года МВД смогла найти 380 лиц, которые совершили преступления в сфере банковской деятельности. Из них 36 человек являются руководителями банков. Каким образом такая статистика может помочь вернуть в Украину средства, которые ранее были выведены?
Так, в дополнение к экономическому кризису и войне Украина старается решить еще одну проблему, наносящую удар по благосостоянию государства, общему экономическому раскладу на внутреннем рынке, а также конкурентоспособности государства на международной арене. Такой проблемой является теневая экономика, которая позволяет перекочевывать миллиардным суммам из госбюджета в офшорные юрисдикции, причем без какой-либо надежды на возвращение в Украину.
Александр Савченко, будучи бывшим заместителем главы НБУ, еще в феврале отмечал, что до кризиса Украинское государство инвестировало за рубеж примерно 15 миллиардов долларов ежегодно. «Украинские предприниматели инвестировали в Голландию, Кипр и остальные офшорные зоны при помощи различных схем, а прежде всего через ценовую политику. Это можно назвать бегством капитала. Обратно же мы получали как свои инвестиции, так и чужие. При этом в лучшем случае ПИИ составляли около 10 миллиардов долларов в год», – пояснял Савченко.
После смены правительства возврат капитала в государство был объявлен одним из основных приоритетов госаппарата. Вследствие того что среди инструментов по выведению финансовых средств находятся как финансовые посредники, так и внешнеэкономические мероприятия, а также банки, то борьбу выводу денег объявили именно в НБУ. «К примеру, в октябре текущего года Валерия Гонтарева, глава НБУ, собрала представителей силовых структур и призвала их к сотрудничеству в наведении порядка на финансовом рынке», - пишет издание «Форбс-Украина».
Какие существуют перспективы возврата денег?
Хорошей новостью является то, что несмотря на существующие трудности, вернуть в Украину определенную часть денег можно. Очевидным является тот факт, что офшоры и иностранные банки совершенно не заинтересованы в возврате капиталов, попавших к ним из Украины, так как в этом случае они могут потерять клиентов. Но существуют примеры эффективного достижения договоренностей с зарубежными финансистами.
К примеру, опыт государств Арабской весны демонстрирует, что капитал возвращается при наличии политической воли. Так, в отчете Национального института стратегических исследований говорится, что как семья, так и окружение египетского главы Хосни Мубарака смогли вывезти из Египта примерно 70 миллиардов долларов. Когда в Египте произошла революция, ряд международных банковских структур заморозили на собственных счетах 1 миллиард связанных средств, при этом 2 миллиарда была возвращены обратно в Египет. После того как пал режим Бен Али, в Тунис были возвращены 300 миллионов долларов.
Еще одним примером успешных переговоров касательно возврата капитала собственным владельцам является ситуация с теми счетами, которые были открыты еще накануне Второй мировой войны. Тогда Всемирным еврейским конгрессом было инициировано разбирательство в отношении ряда швейцарских банков, в которых еще со времен Второй мировой войны находились счета жертв Холокоста. Так, данным банкам было выдвинуто требование вернуть средства или их владельцам, или же их наследникам.
Есть и плохая новость. Такой является тот факт, что у Украины попросту нет действительно успешного опыта по возврату средств, равно как и таких специалистов, которые могли бы организовать подобного рода процесс, основываясь при этом на своем успешном опыте. «Для того чтобы вернуть капитал, необходимо гармонизировать украинскую нормативную базу с международными стандартами. Кроме того, сейчас очень важным является взаимодействие с различными международными экспертами, готовыми оказать Украине помощь, так как в нашем государстве нет людей с опытом подобного возврата. Полагаю, что при наличии политической воли данное дело довести до конца можно», – говорит Татьяна Тыщук, старший научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАНУ. С ее слов, для того, чтобы вести такого плана дела, необходимы украинские специалисты, хорошо знающие законодательство тех государств, где находятся активы.
В это же время Александр Жолудь, будучи аналитиком Международного центра перспективных исследований, утверждает, что существуют люди, которые способны оказать влияние на процесс возврата денежных средств. «Также существуют люди, которые желают заполучить данные средства в собственное управление. Такие две группы людей ведут борьбу между собой. Все это в итоге приводит к тому, что в Украинском государстве попросту отсутствует необходимая защита прав собственности», – резюмировал эксперт.
