Амнистия капиталов, обещанная российским президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, может обернуться для страны серьезными неприятностями – Российская Федерация может попасть в "черный список" FATF. Более детально о рисках для страны в случае реализации предложенного российским лидером варианта с полной амнистией капитала узнавали журналисты раздела "Новости России" издания "Биржевой лидер".
Издание "Ведомости" напоминает об обещанной Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию амнистии капиталов – не только налоговой, но и полной. Однако чиновники, пытаясь выполнить обещание, данное главой государства, столкнулись с одной, довольно неприятной проблемой: данная амнистия вступает в противоречие с принципами Financial Action Task Force (FATF), межправительственной организации, которая занимается выработкой стандартов в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов, нажитых незаконным путем. На эту проблему указали 2 принимающих участие в обсуждениях федеральных чиновника.
Александра Лазорина, партнер PwC, подтвердила, что это весьма серьезная проблема, ведь амнистия, согласно правилам FATF, не должна предусматривать освобождения, даже частичного, от соблюдения законов, направленных на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма. Один из чиновников предупредил: если данный принцип соблюдаться не будет, то последствия такого шага могут быть весьма серьезными – вплоть до внесения страны в "черный список" организации. По его словам, ко всем экономическим проблемам страны и введенным против нее санкциям не хватало еще только этого.
Андрей Белоусов, помощник президента РФ, заявил изданию, что ограничения, введенные FATF, учтены, и попадание в этой связи Российской Федерации в "черный список" организации исключено. Он объяснил, что в настоящее время ведется работа, направленная на разработку конструкции амнистии. Эксперты определяются с перечнем статей, по которым уголовные дела возбуждаться не будут, однако при этом подозрительные капиталы, полученные от незаконного оборота наркотиков или полученные в результате отмывания средств, под амнистию не попадут – это совершенно точно.
По словам одного из федеральных чиновников, в ходе совещания в Министерстве финансов, состоявшегося вчера, 15 января, посвященного вопросам финансовой амнистии, его участники признали: задача в той конструкции, в которой она была обрисована, не решается. Проблема в данном случае стоит даже несколько шире – FATF внимательно наблюдает не только лишь за легализацией капитала: экономическая преступность, коррупция, мошенничество также не должны подпадать под действие амнистии, поэтому ее придется ограничить только валютными и налоговыми нарушениями.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что у чиновников на то, чтобы найти выход из данной ситуации, есть пять с половиной месяцев.
Путин хотел заслужить доверие, но его слова противоречат рекомендациям FATF – эксперт.
По словам Дмитрия Чистова, эксперта по комплайенс, Владимир Путин, говоря о том, что никто не будет спрашивать о происхождении капитала, пытался заслужить доверие, однако эти его слова совершенно точно вступают в противоречие с рекомендациями FATF – ведь происхождение средств и благосостояния клиентов, особенно крупных клиентов, должно быть известно всегда. Один из федеральных чиновников подчеркнул, что амнистия, объявленная российским президентом, стала весьма неожиданной – она была включена в текст послания всего лишь за 3 дня до того, как Путин выступил с ним. Министерство финансов уже обратилось к чиновникам с просьбой подумать над тем, как убрать возникшие противоречия, однако пока по этой проблеме нет никаких идей.
Напомним, что в прошлом году в "черном списке" FATF было 6 стран: Мьянма, Индонезия, Алжир, Северная Корея, Эквадор и Иран. Российская Федерация в свое время также являлась фигурантом этого списка, однако в 2002 году она была исключена из него. Теперь страна снова может превратиться в государство-изгой, причем удар будет настолько серьезным, что уже введенные западные санкции покажутся просто цветочками.
Андрей Захаров, партнер Paragon Advice Group, заявил, что FATF постоянно выступает с призывом относительно принятия контрмер, направленных на ограждение международной финансовой системы от интенсивного отмывания средств в данных юрисдикциях. Это не только запрет фондирования – это ограничение размеров переводов, корреспондентских отношений, введение ограничений по переводу платежей, когда их можно будет переводить только в определенные отрасли. Либо при проведении сделок через банки стран-фигурантов "черного списка" будет требоваться дополнительное согласование.
По словам чиновника, который входит в финансово-экономический блок российского правительства, объявленная президентом амнистия в итоге может превратиться в профанацию. Владимир Кистинг, юрист фирмы "Князев и партнеры", не понимает, в чем ее смысл – когда человек раскроется, то его не будут привлекать за нарушения, связанные с неуплатой налогов, однако привлекут за легализацию.
