Сумма средств, которые были заблокированы на счетах нерезидентских компаний Виктора Януковича, бывшего президента Украины, и его непосредственных «родственников», составляет 1,42 миллиарда долларов. Данная информация была опубликована на официальном сайте украинской государственной службы, которая занимается финансовым мониторингом. Об этом сообщают журналисты издания «Биржевой лидер».
Таким образом, в сообщении данного ведомства говорится следующее: «Сумма заблокированных средств составила 1,42 миллиарда долларов. Речь в настоящий момент идет про счета 44 компаний-нерезидентов, которые находились под контролем «семьи Януковича». На территории Украины мы заблокировали 1,37 миллиарда долларов».
Согласно данному сообщению, государственным ведомством были заблокированы средства по счетам этих компаний на территории Украинского государства в сумме 1,37 миллиарда долларов, на которые постановлениями Печерского районного суда города Киева был наложен арест. Помимо всего прочего, в сообщении ведомства также говорится и о том, что данные 44 компании, которые не являются резидентами, были зарегистрированы на Кипре, в Великобритании, на Сейшелах, в Панаме, в Австрии и в Белизе. В 2010-2013 годах через счета, которые были открыты в банках Латвии, они осуществили перевод денежных средств на счета, которые были открыты в банках Украинского государства. Сумма составляет 1,37 миллиарда долларов. Значительная часть из этих денежных средств затем была использована для того, чтобы можно было приобрести государственные облигации.
Также в сообщении подчеркивается и то, что в настоящий момент протекает достаточно активная работа по расследованию фактов того, что происходил процесс отмывания денежных средств, которые были получены за счет коррупционных деяний, хищений, а также за счет того, что политики присваивали себе государственные средства. Это касается Виктора Януковича, бывшего президента Украины, а также политиков, которые входили в его близкий круг.
Если верить информации, которая была предоставлена сотрудниками государственной службы, которые занимаются финансовым мониторингом, то всего же удалось выявить 538 счетов, которые принадлежат 93 физическим лицам, и еще 81 счет, который был открыт на 32 юридических лица. Они, как удалось выяснить позже, непосредственно связаны с физическими лицами. Все денежные средства, которые в настоящий момент находятся на данных счетах, были заблокированы сотрудниками государственного ведомства. Расследование все еще продолжается. Есть предположение, что будут выявлены новые счета, которые также принадлежат «семье Януковича».
В целом же украинская финансовая разведка смогла подготовить и направить в правоохранительные органы 268 материалов по поводу финансовых операций, которые осуществлялись при непосредственном участии Виктора Януковича, его близких и лиц бывшего украинского правительства, органов власти, органов местного самоуправления. Все они так или иначе причастны к разворовыванию государственного бюджета Украины. Таким образом, в сообщении ведомства было указано следующее: «Общая сумма финансовых операций, которые вполне могут быть связаны с легализацией доходов, полученных за счет преступного пути, по данным материалам, составляет 147,8 миллиарда гривен. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с рядом других преступлений, – 11,1 миллиарда гривен».
Арест наложен на активы беглого экс-президента на сумму 4 млрд. долларов.
Арсен Аваков, который является главой Министерства внутренних дел (МВД) Украины, решил обнародовать информацию по поводу тех денежных активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения, которые удалось арестовать. Как вам может быть известно, политиков, которые входили в это окружение, принято называть «семьей».
Таким образом, украинский министр указал следующее: «Министерство юстиции и Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) смогли внести в наш парламент ряд поправок, которые непосредственно устраняют бюрократические преграды для того, чтобы провести суд над Януковичем и его друзьями в заочном режиме – с целью того, чтобы можно было обратить в доход Украины те денежные средства, которые были арестованы. Это мы сможем сделать без поимки бывших властей. Все денежные средства, которые украла «семья», мы сможем вернуть обратно в бюджет. Как вы понимаете, это окажет значительное влияние на положение дел украинского государственного бюджета».
Если верить словам Арсена Авакова, то вчера он об этом уже говорил с другом, и тот удивился, когда узнал про размеры тех денежных активов, которые оказались под арестом. В частности, глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины добавил следующее: «Если кто-то не слышал, то я повторю данные. Всего там два миллиарда долларов за рубежом. Еще 1,8 миллиарда здесь. Также есть и шесть миллиардов гривен. Они тоже находятся внутри нашего государства. Как вы понимаете, это значительные суммы денег. Это намного больше, чем годовой бюджет некоторых министерств, который мы утвердили. Именно по этой причине наше правительство и хочет вернуть деньги обратно. Это позволит нам справиться с кризисом в экономике».
