Ситуация, сложившаяся сейчас на части восточных областей Украины, вызывает реакцию неравнодушных жителей страны, которые всеми силами стараются помочь украинской армии и добровольческим батальонам в борьбе против сильного и подлого врага. Множество людей отдают свои собственные деньги для помощи нашим бойцам в неравном бою, и, по признанию самих военнослужащих, без волонтеров, рассчитывая только на государственное обеспечение, им пришлось бы очень сложно.
Футбольные фанаты, активисты на предприятиях, ученики в школах и даже воспитанники детских садиков делают все возможное для защиты страны от агрессора. Одни собирают деньги, другие изготавливают маскировочные сетки, третьи закупают теплые вещи, четвертые собирают макулатуру и проводят ярмарки для поддержки вооруженных сил страны – сейчас принцип «с миру по нитке» актуален как никогда.
Но находятся и те, которые, спекулируя данной святой для настоящего украинца темой, наживаются на военных действиях, собирая пожертвования, взносы и прочие виды добровольной помощи под видом волонтеров для украинской армии.
Украинское Министерство внутренних дел опубликовало масштабный перечень лжеволонтеров, которые, пользуясь ситуацией в стране, занимаются сбором средств, маскируясь под организации и физических лиц, которые действительно благородно и бескорыстно тратят все свои силы на помощь армии страны.
Сегодня МВД был распространен список тех, кто, прикрываясь заботой о воинах АТО или об их семьях, коллекционировал денежные знаки из пожертвований. Таким образом, данные лица, играя на психике простых украинцев, собирали немалые суммы в свой карман, спекулируя на общенациональных ценностях.
Как отметили специалисты Департамента коммуникаций МВД, стандартной схемой для данного вида мошенничества является «волонтерская» деятельность неустановленных людей, которые под громкими вывесками благотворительных фондов с названиями, способными тронуть сердце прохожего, просто собирали деньги в разных точках крупных городов страны, где большой трафик движения людей.
Названия таких организаций, часть из которых вовсе и не существует, или существует на бумаге, и правда способны тронуть и вызвать сострадание у адекватного человека. Чего стоит только «Детские ладони» или «Обездоленные дети». Да и жалостливые зазывания очередного «волонтера» на ступенях возле супермаркета, что «Саше Иванову шесть лет, ему срочно требуется пересадка…, папа мальчика погиб в АТО…» и так далее, у нормального человека вызывает желание помочь виртуальному ребенку, на что и рассчитывают эти джентльмены удачи и их покровители. Однако при попытке проверить документы такого зазывалы оказывается, что документы либо в стадии оформления, либо переоформления из-за изменения данных, либо сейчас поднесут, либо в наличии лишь размытые ксерокопии.
В данный момент в разработке МВД находится более 20 уголовных дел, связанных с мошенничеством под видом волонтерства. И что-то подсказывает, что таких дел дальше станет намного больше, достаточно милиции лишь провести рейды по местам массового скопления людей и проверить документы у всех, кто на что-либо собирает там средства.
Кстати, география мошенничества всеукраинская, заявления о преступниках, играющих на любом чужом горе, зарегистрированы во многих регионах страны, но понятно, что основные усилия бандиты прикладывают в областях, находящихся около зоны проведения Антитеррористической операции – это Днепропетровская и Запорожская области, а также в тех регионах, где пророссийские силы всеми доступными методами стараются расшатать ситуацию (но уже не раз получали достойный отпор) – Одесская, Николаевская и Херсонская области.
СБУ ликвидировала конвертцентр, отмывающий деньги.
Не только лжеволонтеры занимаются грабежом жителей страны, все возможные схемы незаконного оборота денежных средств используют бандиты различной масти и уровня интеллекта и подготовки, за многими из которых стоят серьезные люди – в погонах, чиновники или мафиозные кланы.
Очередной конвертационный центр был рассекречен украинской Службой безопасности. Преступники отмывали государственные деньги с оборотом 9 миллионов гривен в месяц. Граждане, зарегистрированные в Сумах и Днепродзержинске, смогли создать почти 20 фиктивных фирм, посредством которых они выводили государственные средства. Основным видом деятельности данных не настоящих организаций было обналичивание средств от продажи и переработки металлолома. «Крышевал» данное направление незаконной деятельности высокопоставленный «недолюстрированный» чиновник налоговой службы из Сумской области.
Масштабы деятельности вскрытой конвертационной схемы впечатляют – задержанная суточная сумма, которую на момент ареста удалось прокрутить бравым налоговикам, составила около 300 тысяч гривен. Также были задержаны и недешевые транспортные средства обвиняемых в преступлениях против государства, где была обнаружена компьютерная техника, печати и документация незаконных фирм.
В данный момент проводятся следственные действия прокуратурой Сумской области по статье 205 Уголовного кодекса Украины, предполагающей наказание за фиктивное предпринимательство, которое причинило крупный материальный ущерб.
