Сотрудниками СБУ был ликвидирован очередной конвертационный центр – на этот раз спецслужбой были задержаны злоумышленники, организовавшие процесс "отмывания" средств на территории Черниговской области. Более детально о ликвидации сотрудниками украинской спецслужбы очередного конвертационного центра узнавали журналисты раздела "Новости Украины" издания "Биржевой лидер".
Пресс-служба СБУ сегодня, 30 апреля, сообщила о ликвидации сотрудниками Службы безопасности Украины конвертационного центра, организованного злоумышленниками на территории Черниговской области – преступники "отмывали" с его помощью украденные у государства средства. В ходе оперативных мероприятий удалось установить, что членами преступной группы было зарегистрировано свыше 50 фиктивных коммерческих структур на территории Черниговской и Киевской областей.
Предприятиями-заказчиками незаконных услуг перечислялись на счета данных фиктивных структур безналичные средства в качестве якобы оплаты за оказанные услуги или приобретенные товары. Данные средства снимались с банковских счетов курьерами, после чего деньги передавались лицам, организовавшим конвертационный центр.
По словам силовиков, "конвертаторы" за предоставление своих незаконных услуг получали оплату в виде заранее оговоренных процентов от "отмываемой" ими суммы. Только лишь в течение этого года злоумышленниками было "отмыто" более 150 миллионов гривен, которые ранее были похищены у государства.
Ранее сотрудниками спецслужбы был ликвидирован конвертационный центр на территории Одесской области.
Ранее появилась информация о ликвидации сотрудниками СБУ конвертационного центра, организованного в Одесской области – силовики разоблачили и прекратили незаконную деятельность преступных группировок, организовавших работу конвертационных центров, оборот которых составлял миллиарды гривен.
В частности, на территории Одесской области семеро местных жителей создали незаконную финансовую структуру и с ее помощью переводили в наличные "безнал" предприятий, занимающихся продажей сельскохозяйственной продукции. Для этого преступники зарегистрировали на территории Одесской и Луганской областей свыше 10 фиктивных предприятий, при помощи которых и обналичивались средства.
Правоохранители в ходе проведенных после задержания злоумышленников обысков квартир и офисов организаторов незаконного конвертационного центра изъяли там свыше 170 печатей, имеющих признаки фиктивности, чековые книжки, так называемую "черную бухгалтерию" махинаторов, ноутбуки с установленными на них системами "клиент-банк", а также флеш-накопители, на которые преступники заносили все данные о заказчиках противозаконных услуг и о проведенным финансовых операциях по "отмыванию средств".
Кроме того, сотрудниками Службы безопасности Украины также был задержан курьер, перевозивший наличные средства – он должен был доставить 3,2 миллиона гривен в одно из офисных помещений конвертационного центра. На основании вынесенных судом постановлений правоохранители заблокировали на банковских счетах 16,5 миллиона гривен – данные средства использовались организаторами конвертационного центра для осуществления своей незаконной деятельности.
В настоящее время следствие проводит оперативно-следственные действия в рамках двух статей украинского Уголовного кодекса: части 3 статьи 209, предусматривающей ответственность за незаконную легализацию ("отмывание") полученных преступных путем средств, и части 2 статьи 205, предусматривающей ответственность за ведение незаконной предпринимательской деятельности.
Прекращена деятельность конвертационного центра, организованного злоумышленниками в украинской столице.
Еще один конвертационный центр был ликвидирован сотрудниками СБУ в украинской столице – в этот раз незаконная деятельность злоумышленников была прекращена при содействии Госсслужбы финмониторинга и Министерства внутренних дел. Средства в организованный в Киеве конвертационный центр поступали от коммерческих структур, победивших в ряде тендеров. После поступления средств злоумышленники переводили их на банковские счета, а затем эти деньги присваивались участниками незаконных сделок. Только с начала 2015 года организаторами конвертационного центра было выведено в "тень" более 30 миллионов гривен, принадлежащих различным предприятиям с государственной формой собственности.
В ходе проведенных обысков правоохранителями были изъяты финансово-хозяйственная документация, учредительные документы и печати фиктивных финансовых субъектов хозяйствования, учрежденных махинаторами. Кроме того, правоохранители нашли и изъяли бланки госорганов власти, ноутбуки с установленной системой "клиент-банк", банковские карты и сервера, на которых злоумышленники хранили информацию о своей незаконной деятельности.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление личностей всех, кто причастен к организации данного конвертационного центра или пользовался его услугами, "отмывая" средства госпредприятий, с последующим привлечением данных лиц к уголовной ответственности.
