Горячие Новости

Облако тегов

ДНР и ЛНР могут стать центром отмывания "грязных денег" из России

ДНР и ЛНР могут стать центром отмывания "грязных денег" из России

Руководство двух самопровозглашенных в восточной части Украины республик – ЛНР и ДНР, постепенно осуществляет переход на подконтрольной им территории с украинской гривны на российский рубль, хотя никаких законных оснований для вхождения в рублевую зону у них нет, и все операции с российской валютой проводятся, по сути, нелегально. Более детально о том, чем может грозить осуществление незаконных рублевых операций на контролируемой сепаратистами части Донбасса, узнавали журналисты раздела "Новости Украины" издания "Биржевой лидер".

Издание "Газета.ру" отмечает постепенный переход с гривны на рубль, осуществляемый властями обеих самопровозглашенных на Донбассе республик. При этом никаких законных оснований для того, чтобы данные территории вошли в рублевую зону, в настоящее время не существует, поэтому все рублевые операции в "народных республиках" осуществляются незаконно. Напомним, что накануне майских праздников власти обеих "республик" заявили, что пенсии гражданам за май будут выплачены уже в российской валюте. Информационные агентства сепаратистов, ссылаясь на Галину Сагайдакову, возглавляющую "Пенсионный фонд ДНР", уже сообщили, что пенсионерам "народной республики" будет выплачено около 2 миллиардов рублей.

"Республиканские пенсии" получат 518 тысяч пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, а средний размер пенсионной выплаты составит около 3,6 тысячи рублей. Примерно такие же цифры и в Луганской народной республике – как объяснила "исполняющая обязанности руководителя республиканского Пенсионного фонда" Татьяна Васильева, пенсионные выплаты получат 475 тысяч жителей ЛНР.

После того как в прошлом году украинские власти начали финансовую блокаду оккупированных территорий, объем поступлений украинской валюты туда существенно сократился. В этой связи власти самопровозглашенных республик вынуждены были разрешить населению подконтрольных им территорий использовать в качестве платежного средства российскую валюту, а затем такое же решение было принято в отношении американской и европейских валют. Не так давно лидер ДНР Александр Захарченко говорил, что на территории "республики" около 70 процентов денежного оборота занимает гривна, рубль – около 30 процентов, а на доллар приходится максимум 2 процента (учитывая слово "около" возле цифр 70 и 30). При этом Евгений Мануйлов, "министр финансов ЛНР", заявлял, что на территории "республики" единственной официальной валютой вскоре будет российский рубль.

Фактически Донбасс уже вошел в рублевую зону, хотя юридически это территория Украины – Корищенко.

Константин Корищенко, бывший заместитель руководителя Центробанка РФ, ныне возглавляющий кафедру фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, отметил, что Донбасс уже фактически вошел в рублевую зону, однако в данном случае возникает серьезная проблема, поскольку юридически этот регион является территорией Украины. По словам эксперта, он просто не может себе представить, как на Донбасс можно будет завозить российскую валюту, как ее можно будет инкассировать, как обслуживать. Все это очень сложный процесс со многими рисками – как операционными, так и регулятивными, и политическими.

1045836121.jpgВариантов попадание российской валюты на территории Донбасса всего лишь два (за исключением проведенных через банки РФ коммерческих сделок): рублевая наличность может поставляться Центральным банком, или это может быть сделано отдельными физическими лицами и частными структурами. При этом физлицам и частным структурам еще и необходимо не привлекать внимания Росфинмониторинга или того же Центробанка к операциям по снятию больших сумм наличных в российских финансовых учреждениях.

Для осуществления любых операций с деньгами Центробанка или государственного бюджета необходимо наличие соответствующего нормативного акта, однако никаких официальных решений относительно предоставления финансовой помощи "народным республикам" российскими властями пока еще не принималось. Можно, конечно, взять несколько миллиардов рублей из хранилищ регулятора и переправить эти средства в Донецк, однако такая операция имеет все признаки нарушения закона.

Когда статус территорий так и не урегулирован, легальной финансовой системы нет, а работа регуляторов никому не понятна, может появиться очень благодатная почва для превращения "республик" в зону по отмыванию российских "грязных" денег. По мнению сотрудницы Transparency International Елены Панфиловой, отмывание денег в ДНР и ЛНР может стать серьезной проблемой для самой Российской Федерации – если этот процесс запустится, то взвоют и ФАТФ, и Росфинмониторинг.

"В итоге, - отметила она, - может возникнуть такая же ситуация, как и с Приднестровьем в начале 2000-х годов". Действительно, данная непризнанная республика до сих пор критикуется представителями, прежде всего, молдавских властей за организацию на территории ПМР "прачечной" по отмыванию "грязных" средств. При этом ситуация с Приднестровьем не уникальна – финансовые системы других непризнанных республик на территории бывшего СССР, Абхазии и Южной Осетии, также завязаны на финансовую систему РФ, и вскоре к ним могут присоединиться еще две "республики" – ДНР и ЛНР.

Автор:
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Почитать на эту же тему

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Энциклопедия

Искорнев Андрей Александрович
Искорнев Андрей Александрович

Лина Костенко – запрещенный в СССР классик украинской литературы
Alpari Limited (Альпари)
Alpari Limited (Альпари)
FIBO Group (Фибо Групп)
FIBO Group (Фибо Групп)
YouTube
YouTube
Weltrade (Велтрейд)
Weltrade (Велтрейд)