Главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым было принято решение о создании при ведомстве Управления по обеспечению возврата активов, которые были получены преступным путем. Такая информация была обнародована министром на своей странице в Facebook.
Аваков сообщил, что к числу основных функций нового управления будет относиться обеспечение тесного сотрудничества с правоохранительными органами других стран для скорейшего выявления и последующего замораживания активов тех лиц, в отношении которых Министерством внутренних дел проводится следствие. По словам Авакова, это управление будет взаимодействовать с ФБР США, специально созданными контактными центрами больше ста государств мира, ответственными за содействие в поиске и возврате активов, а также другими организациями.
Помимо этого, управлением будет обеспечиваться взыскание криминальных активов в пользу Украины на основании решений как отечественных, так и иностранных судебных органов. Новое подразделение будет обеспечивать аналитическую поддержку следствия МВД и координационное взаимодействие с Генпрокуратурой и Госфинмониторингом для выполнения возложенных на Управление задач; заниматься сбором и обработкой информации из всех доступных источников других стран для обеспечения максимальной эффективности следствия украинского МВД.
К числу первостепенных задач для новосозданного управления, по словам Арсена Авакова, относится дело Николая Злочевского – экс-министра экологии, подозреваемого в выведении из Украинского государства 23 миллионов евро, которые были разморожены Высоким судом Англии в январе текущего года после истребования уголовного дела Генеральной прокуратурой из МВД. Управление должно обеспечить наложение арестов на средства Николая Злочевского в рамках данного уголовного производства.
Помимо этого, Аваков отметил, что в числе первых должно быть расследовано дело Сергея Курченко. По его словам, нужно учитывать масштабность отмывания денег и мошеннических операций компаниями, принадлежащими Сергею Курченко. К примеру, в Харькове только через одно физическое лицо было отмыто 13 миллиардов гривен, после чего их вывели за границу. По словам Авакова, фактически впервые в истории управлением МВД инициируется создание международной следственной группы с латвийскими правоохранительными органами, уже возбудившими параллельное уголовное дело по фактам отмывания денег в банках Латвии.
По мнению министра, это даст возможность использовать европейские правовые возможности и механизмы для ускорения получения и фиксации необходимой информации. Аваков отметил, что управлением будет обеспечиваться взаимодействие и аналитическое сопровождение при проведении международного расследования действий Курченко. Одновременно необходимо установить реальных дебиторов компаний Курченко для взыскания их долгов. По словам Авакова, речь идет о десятках миллионов долларов.
Кроме того, также новому управлению будет поручено расследование дел, связанных с Дмитрием Фирташем. По словам министра, в отношении компаний Фирташа управление проведет аналитическую оценку его активов за границей, в том числе тех, данные по которым предоставляются в экстрадиционных документах США. Помимо этого, будет отслеживаться связь между деятельностью компаний Фирташа в Украине и информацией, заявленной в других странах.
Также необходимо выявить средства от реализации природного газа, полученного НАК «Нафтогаз Украины» у ГК «Газ Украины», в результате чего государству были нанесены убытки на сумму больше 5,7 миллиарда. Кроме того, также будет расследоваться дело Госинвестпроекта.
Помимо этого, Аваков отметил, что в управлении планируют оценить изменение позиции «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитраже на заведомо проигрышную, о чем предупреждали юристы, представлявшие государственную компанию. В результате этого компанией Фирташа было получено право требования к «Нафтогазу» в размере 11 миллиардов кубометров газа. По словам Авакова, на должность руководителя управления была назначена Елена Тищенко.
Европа обещает помочь Украине вернуть деньги беглых экс-чиновников.
Напомним, ранее правительство Франции пообещало Украине помочь находить и возвращать активы режима Януковича на территории своего государства. Такая информация была обнародована во время заседания правительства премьер-министром Украины Арсением Яценюком.
Как сообщил глава Украинского правительства, соответствующие договоренности были достигнуты с президентом и премьер-министром Франции. По словам Яценюка, у украинского правительства есть договоренность по поводу того, что французское правительство на основании запросов украинских правоохранительных органов - Министерства внутренних дел, Государственной службы по финансовому мониторингу и Национального антикоррупционного бюро – будет помогать находить банковские счета и имущество, находящиеся на территории Французской Республики.
Ранее сообщалось, что Арсений Яценюк обратился в Генеральную прокуратуру для того, чтобы перевести в разряд конфискованных 1,4 миллиарда долларов беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения, арестованные правительством, а также вернуть их в госбюджет.
Видео Youtube :
Автор: Вероника Марсина