Сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачена и блокирована деятельность группировки злоумышленников, создавших финансовую схему поддержки террористической "Донецкой народной республики". Об этом 25 июля информирует "Биржевой лидер" со ссылкой на пресс-центр украинской спецслужбы.
СБУ "прикрыла" банк донецких террористов.
"Финансистами" террористических структур еще в прошлом году создавался так называемый Республиканский банк, Министерство сборов и доходов и Министерство финансов самопровозглашенной ДНР. Эксперты редакции "Новости Украины" журнала для инвесторов "Биржевой лидер" полагают, что этими преступными организациями осуществляются под дулами автоматов сборы "налогов" из местной предпринимательской среды, при этом часть изымаемых средств идет на покрытие финансирования бандитских формирований.
Одним из участников упомянутой группировки, 30-летним жителем Тореза, передавались собранные "налоговые выплаты" в так называемый бюджетный госфонд ДНР.
Киевская спецслужба установила, как террористические главари «отблагодарили» этого жителя города Тореза.
Ему, в частности, предоставили монопольное по сути право добывать угольные и иные полезные ископаемые на временно оккупированной пророссийскими сепаратистами территории. Он разработал с целью обеспечения наличными деньгами вооруженных незаконных формирований под флагом ДНР новую денежную схему с участием некоторых мариупольских компаний. Эти предприятия занимались параллельно с разрешенной деятельностью отправкой грузов с различными товарами на временно контролируемую бандитами территорию.
Средства, аккумулированные на счетах данных фирм, с помощью фиктивных договоров перечислялись компаниям Российской Федерации, зарегистрированным в городских ведомствах Ростова-на-Дону. В России безналичные деньги превращались в наличность и путем переправки через тот или иной неконтролируемый Украиной участок границы передавались бандформированиями в подвалы т.н. «Республиканского банка ДНР» в виде «налогов и помощи благотворительного характера».
По материалам СБУ, судебным решением арестованы свыше полусотни счетов почти полутора десятков бизнес-структур. В данное время в стадии обсуждения находится вопрос по предоставлению временных доступов к счетам и, следовательно, деньгам на них.
При обысках в предпринимательских помещениях сотрудниками спецслужб изъяты средства в иностранной и национальной валюте эквивалентом на почти два миллиона гривен и два десятка печатей юрфирм, не зарегистрированных на адреса проведения осмотров и обысков. Правоохранителями выявлена «документация» на регистрацию мариупольских предприятий в т. н. «Миндохода и сборов ДНР» и налоговая отчетность по ней.
