Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают активно выявлять и бороться с засекреченными пособниками донецких террористов. Накануне стало официально известно о том, что силовикам удалось в конечном итоге не только раскрыть, но и пресечь деятельность преступной группы лиц, которые ранее создали и разработали схему финансирования боевиков, находящихся в настоящий момент на востоке Украины.
Судя по информации, поступившей из СБУ, так называемые «финансисты» террористической организации Донецкая народная республика в 2014 году стали заниматься созданием Республиканского банка, Министерства доходов и Министерства финансов ДНР. Соответствующие структуры на самом деле существовали для того, чтобы собирать налоги с оставшихся на Донбассе представителей предпринимательской деятельности. Часть полученных денежных средств как раз и шла на финансирование боевиков, а также их конкретно взятых операций. Одним из участников преступной группы оказался 30-летний житель города Торез. Его роль заключалась в передаче уже собранного налога в бюджетный фонд бандитского формирования ДНР. В качестве благодарности террористы выдали ему уникальное монопольное право на добычу угля и многих других полезных ископаемых, о чем как раз и узнали сотрудники СБУ.
Вышеуказанный преступник для того, чтобы обеспечить боевиков наличными денежными средствами предварительно разработал целую финансовую схему. Для этого он использовал сразу несколько подставных фирм, зарегистрированных в Мариуполе. Параллельно с тем предприятия активно занимались формированием и последующим отправлением грузов с товарами на временно оккупированные территории Донбасса. Уполномоченные сотрудники СБУ выражают уверенность в том, что денежные средства, которые аккумулировались на счетах данных фирм, затем уже по фиктивным договорам перечислялись неким российским компаниям. Естественно, эти фирмы зарегистрированы в Ростове-на-Дону, который, по сути, за период российско-украинского противостояния стал распределительным пунктом для террористов. После осуществления переводов в Россию деньги обналичивались и отправлялись боевикам через неконтролируемую Украиной часть государственной границы. Все это прикрывалось традиционно некой «благотворительной помощью».
Сотрудники украинской спецслужбы накануне провели обыски в офисах подозрительных предприятий, после чего были изъяты наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте. В целом было изъято около 2 миллионов украинских гривен и печати сразу 20 юридических лиц, которые также являлись звеньями цепочки, в конце которой деньги оказывались в карманах террористов. Впоследствии правоохранители также выявили документацию о регистрации тех самых мариупольских фирм. В офисах к тому же были изъяты специальные пропуска от донецких боевиков на транспорт уже выявленных компаний. Для последующего определения степени вины подозреваемых лиц следователи решили изъять сервера и различную компьютерную технику, на которой вполне может содержаться важная информация о финансировании наемников. Предварительно по этому делу уже было вынесено решение суда, касающееся ареста 51 счета и сразу 14 различных бизнес-структур. В то же время следователи СБУ открыли уголовное производство ч. 2 ст. 258-5 УК.
В Харькове ликвидировали каналы финансирования террористов.
Служба безопасности Украины в процессе выявления пособников террористической деятельности особое внимание акцентирует на крупных населенных пунктах, на которые агрессор неоднократно обращал свое внимание. Среди них лидирующую позицию занимает Харьков. На территории первой столицы Украины сотрудники спецслужб вновь накануне выявили источник финансирования террористов. Виновниками оказались жители Луганской области, которые якобы решили спрятаться от войны в Харькове.
На самом же деле они занимались обналичиванием денежных средств при использовании банковских счетов и реквизитов коммерческих фирм, которые ранее были предусмотрительно созданы злоумышленниками. Изначально преступники перечисляли крупные суммы денежных средств на счета фиктивных компаний, а затем снимали их в банковских отделениях Харькова. Официальные директора фирм на самом деле представляли собой всего лишь курьеров, которые получали на руки деньги при помощи чековых книжек и платежных карт.
Сотрудники СБУ поспешили провести официальные обыски у потенциальных пособников Донбасских террористов. В результате у них было изъято более трех миллионов украинских гривен наличными. Также внимание правоохранителей привлекло слишком большое количество платежных карт самых разнообразных украинских банков. Плюс ко всему у злоумышленников были изъяты чековые книжки, записи с отметками процентных ставок, налоговые накладные на общую сумму примерно в 1,5 миллиона гривен, а также различная дополнительная документация, свидетельствующая о преступной деятельности. По соответствующему факту было открыто уголовное производство, на основе которого задержанные граждане подозреваются в прямом финансировании терроризма. Следствие по соответствующему делу продолжается.
