На счетах судьи Высшего хозяйственного суда Украины, а также его супруги было арестовано 13 миллионов швейцарских франков. Эксперты раздела «Новости Украины» журнала для деловых людей «Биржевой лидер» узнали об этом из сообщения, опубликованного на сайте «Правительственного портала».
В сообщении говорится, что Госфинмониторингом Украины, а также финансовой разведкой Лихтенштейна, были установлены пять компаний, которые изначально были зарегистрированы в Панаме и Лихтенштейне. Эти компании имеют открытые счета в банковских организациях Лихтенштейна и Латвии. Достаточно длительное время на счетах вышеуказанных компаний аккумулировались большие суммы финансовых средств, при чем с весьма сомнительным происхождением. «Установлено, что общими бенефициарными владельцами и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его супруга», - сказано в сообщении.
В нем также отмечается, что относительно одного из счетов, бенефициарным владельцем, а также уполномоченным лицом которого, кстати, является супруга судьи, 28 июля текущего года были арестованы активы. Сделано это было благодаря совместным мероприятиям Госфинмониторинга Украины, финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна, а также судебным решением г. Вадуц. В целом было арестовано 13,1 миллиона швейцарских франков.
Кроме всего прочего, было установлено, что одна из компаний также является собственником счетов банковских счетов в одном из финансовых учреждений Латвии. При чем именно с этого счета, в основном и поступали наиболее значительные финансовые средства.
В настоящее время Госфинмониторингом Украины ведет тесное сотрудничество с финансовой разведкой Лихтенштейна, благодаря чему удалось установить несколько источников поступления денежных средств на вышеуказанные финансовые счета. В связи с этим, начали проводиться соответствующие мероприятия по идентифицированию компаний, а также из бенефициарных владельцев, которые причастны к зачислению финансовых средств на счета вышеуказанных нерезидентов. Материалы совместного финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 года переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.
Напомним также, что ранее средства массовой информации сообщали, что Госфинмониторинг в рамках проведения расследования операций, которые, в свою очередь, были проведены с участием 44 компаний-нерезидентов, входящих в клан беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича, установил, что в течение 2010-2013 годов эти компании получили через счета в банках Латвии «инвестиции» в Украину в эквиваленте 1,37 миллиарда долларов США.
