5 августа сотрудниками правоохранительных органов в Киеве была разоблачена подпольная сеть пунктов обмена валют. Правоохранителями была изъята документация, огромные суммы денег, а также оружие. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.
В сообщении отмечается, что 5 августа текущего года сотрудниками правоохранительных органов были проведены обыски по месту расположения подпольных пунктов обмена валюты. Помимо этого, сообщается, что также обыски были проведены в помещениях и автомобилях, которые использовались лицами, причастными незаконной деятельности.
В результата обыска правоохранителями была обнаружена и изъята документация по осуществлению незаконных валютно-обменных операций. Кроме того, также было найдено автоматическое огнестрельное оружие и патроны к нему. Помимо этого, правоохранители изъяли денежные средства в размере более 3,5 миллиона долларов США и 7 миллионов гривен.
Также в сообщении отмечается, что было возбуждено уголовное производство по признакам части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, которой предусматривается соответствующее наказание за уклонение от уплаты налогов.
Не первый раз.
Отметим, что правоохранители уже не первый раз за последнее время перекрыли канал нелегального обмена валют. Так, 16 июля в Киеве силовиками вместе с сотрудниками столичной прокуратурой была прекращена деятельности нелегальной сети обмена валют. Такая информация была обнародована пресс-службой СБУ.
Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, члены группировки использовали в качестве прикрытия своей деятельности легальные пункты обмена валют, в которых осуществлялись подпольные валютные операции. Помимо этого, в сообщении говорится, что злоумышленники действовали по всей территории Украинского государства.
По предварительным подсчетам правоохранителей, в течение только 1 суток злоумышленникам удавалось выводить в «тень» более трех миллионов долларов США.
Во время обысков, проведенных у злоумышленников, правоохранителями была изъята наличность – больше 800 тысяч долларов, 100 тысяч гривен, 40 тысяч евро, а также российские рубли. Помимо этого, были обнаружены и изъяты записи осуществления подпольных валютно-обменных операций, компьютерная техника, флеш-карты, а также налоговая и бухгалтерская отчетность.
Также в сообщении отмечается, что на изъятые у злоумышленников денежные средства был наложен арест. По данному факту продолжают проводиться оперативно-следственные действия, в частности, проводятся обыски.
В Ривне изъята крупная партия янтаря.
Тем временем в Ривне правоохранители продолжают бороться с незаконной добычей и контрабандой янтаря, наносящей ущерб государству. Так, 3 августа, во время обыска, проведенного в микроавтобусе, сотрудники милиции обнаружили и изъяли 2,5 тонны янтаря. Об этом рассказала Инна Березовская, руководитель сектора связей с общественностью главного управления Министерства внутренних дел Украины в Ривненской области.
Как сообщила Березовская, 3 августа в Ривне сотрудниками правоохранительных органов был проведен санкционированный обыск на улице Студенческой в автомобиле марки «Мерседес Спринтер». В результате обыска автомобиля правоохранителями было обнаружено и изъято 2,5 тонны янтаря.
Также представитель правоохранительных органов рассказала, что при проведении расследования в рамках уголовного производства сотрудники милиции получили оперативную информацию о том, что в вышеуказанном транспортном средстве может находиться янтарь-сырец, который был найден в процессе незаконной добычи.
Как сообщил начальник ГУ МВД Украины в Ровенской области Сергей Максимов, эта информация была подтверждена, поскольку во время обыска в данном автомобиле правоохранителями были обнаружены камни, имеющие сходство с янтарем и упакованные в белые мешки.
Правоохранители изъяли находку и провели детальный осмотр изъятого камня. Помимо этого, экспериментальные образцы были отправлены для проведения экспертизы. По словам Сергея Максимова, по факту приобретения имущества, которое было добыто преступным путем, возбуждено уголовное производство по признакам статьи 198 Уголовного кодекса Украины.
Изъятие столь крупной партии незаконно добытого янтаря не осталось незамеченным в столице – глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал обнаружение незаконно добытого янтаря на своей странице в социальной сети «Facebook».
Министр внутренних дел утверждает, что партия незаконно добытого янтаря была упакована для последующей отправки за границу. По предварительной оценке, стоимость обнаруженной правоохранителями партии составляет примерно 3 миллиона долларов.
Помимо этого, Арсен Аваков сообщил, что определением более точного веса и состава камней по фракциям партии, которая была подготовлена к контрабанде, а также ее стоимости будут заниматься эксперты на месте в украинской столице. По словам министра внутренних дел, изъятый груз был отправлен в Киев под вооруженной охраной.
Напомним, в тот же день, 3 августа, партия янтаря также была обнаружена правоохранителями в Житомирской области. В Житомирской области милиция изъяла у скупщиков янтаря партию, оцененную в четверть миллиона долларов.
Автор: Вероника Марсина
