Работники Службы безопасности Украинского государства совместно с Государственной службой финансового мониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования представителей так называемой «Донецкой народной республики» из Российской Федерации.
Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение финансовых средств, полученных из Российской Федерации. На протяжении июня-июля нынешнего года несколько компаний Российской Федерации на основании незаконных договоров перечислили свыше 100 миллионов гривен акционерному обществу с Донбасса. Это стало известно корреспондентам раздела «Новости Украины» журнала для трейдеров и инвесторов «Биржевой лидер».
Полученные средства предприятие перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекта предпринимательской деятельности практически находились на временно захваченных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по законодательству Украинского государства.
Для обналичивания финансовых средств их перечисляли на счета почти 30 физических лиц, открытые в филиале одного из банковских учреждений. После этого часть денег планировалось незаконно ввезти на временно захваченные территории, а часть - применить для деятельности диверсионно-террористических групп.
Сотрудники правоохранительных органов заблокировали счета названных физических и юридических лиц, на которых на текущий момент собрали свыше 75 миллионов гривен.
По данному факту открыто уголовное дело по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Торговая сеть на Харьковщине финансировала сепаратистов Донбасса.
В Харьковской области Служба безопасности Украины обнаружила факты финансирования террористических группировок так называемых Донецкой и Луганской народных республик одной из крупных торговых сетей Украины.
Про это передает пресс-служба СБУ.
Говорится, что должностные лица организации сотрудничали с предприятиями, которые не прошли перерегистрацию в Украинском государстве, и находились на территории, временно не подконтрольной правительству Украинского государства.
«Продукция торговой сети поставлялась незаконно, вне установленных пунктов пропуска, и отчасти применялась для ремонта и комплектования военной бронированной техники террористов Донецкой и Луганской народных республик. Долю своих доходов управление сети систематически отправляло незаконным террористическим организациям», - сообщается в сообщении пресс-центра.
