Министерству внутренних дел Украины удалось разоблачить преступную схему хищения государственных средств во время выполнения 3D-исследований на сумму 280 миллионов гривен.
Эксперты раздела «Новости Украины» журнала для деловых людей «Биржевой лидер» считают нужным отметить, что в пресс-службе ведомства заявили, что работники Департамента по противодействию преступности в сфере экономики раскрыли схему, благодаря которой высокопоставленные должностные лица одной из энергогенерирующих компаний Украины, разворовывали государственные средства страны во время выполнения 3D работ.
Согласно данным, имеющимся у правоохранительных органов, данная схема работала с декабря 2013 года. Тогда чиновники различного ранга занимались хищениями государственных средств, после чего переводили их на банковские счета подставных фирм, и лишь потом обналичивали. В общей сложности с этого периода времени по сегодняшний день, для того чтоб были выполнены сейсморазведочные 3D исследования, было перечислено около 280 миллионов гривен.
В связи с этим сотрудники правоохранительных органов провели ряд обысков, благодаря которым удалось обнаружить документацию, подтверждающую противоправные действия, а также наличные денежные средства на сумму 82,6 тысячи долларов США, одну тысячу евро, 566,9 тысячи гривен, два золотых слитка, общий вес которых составлял 2 килограмма, персональный компьютер, ноутбук, 7 печатей субъектов хозяйствования и 5 магнитных носителей.
Согласно имеющимся фактам было открыто уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
А позавчера в украинской столице был задержан генеральный директор официального представительства Украины известного мирового автоконцерна. Об этом журналисты узнали из сообщения пресс-службы киевской прокуратуры. В сообщении также говорится, что данное лицо было задержано на получении 60 тысяч долларов США, а это практически 1,3 миллиона гривен по текущему курсу. Данные денежные средства генеральный директор официального представительства автоконцерна сначала потребовал, после чего все-таки получил их от генерального директора другой компании за то, что между ними будет подписан дилерский договор о предоставлении сервисных услуг, а также о снижения штрафных санкций за нарушение условий агентского договора.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на «горячем», в тот момент когда он получал вышеуказанные деньги в одном из ресторанов украинской столицы. Теперь же ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет, а также лишение его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
