В Национальном банке рассказали, как банку Пшонки удалось вывести средства в размере 4,7 млн. долларов. По данным НБУ, эти деньги были выведены руководством БГ Банка прошлой осенью, сообщают эксперты раздела «Новости Украины» онлайн-журнала «Биржевой лидер».
Регулятор объяснил, что эти деньги были выведены банком Пшонки вопреки требованиям Национального банка. К тому же у банка не было соответствующей документации для вывода этих средств. Как выяснили в Нацбанке, операция по выводу средств проводилась через ОАО «Расчетный центр» в самые кратчайшие сроки. Однако в самом банке не было соответствующих документов о выводе средств. Чтобы скрыть вывод значительных средств, банк прибегнул к методу дооценки иных активов. В ведомстве подметили, что реально осуществлялся фрод.
Как средства оказались в фонде Гонтаревой?
НБУ исключает, что процесс по выводу средств нанес свой ущерб банку. Но долгое время банк не предоставлял документацию ведомству о совершении данной операции, хотя НБУ неоднократно выдвигала свои требования. В связи с этим Нацбанк принял решение признать банк Пшонки неплатежеспособным 27 ноября 2014 года, отмечается в объяснении НБУ.
Также выяснилось, что в момент вывода средств из БГ Банка в размере 4,7 млн. долларов в банке вела свою деятельность куратор банка Валентина Дикая. Но как известно, сразу после данной сделки куратор решила уволиться.
Эти объяснения НБУ представил после того, как СМИ сообщили, что облигации обанкротившегося БГ Банка в размере 4,7 млн. долларов после нескольких продаж оказались в руках инвестиционного фонда ICU, одним из владельцев которых является глава НБУ Валерия Гонтарева. Об этом стало известно после проведенного расследования, результаты которого сразу были опубликованы в СМИ.
На запрос народного депутата Сергея Мушака Нацкомиссия регулирования ценных бумаг сообщила, что БГ Банк продал ценные бумаги лишь на сумму 8,3 тысячи гривен. Как выяснилось, вывод ценных бумаг руководство банка начало с 4 ноября 2014 года. И в то же время выяснилось, что в то время банк находился под влиянием бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки.
Ценные активы были несколько раз проданы за бесценок, а вконце за 70 млн. гривен они были приобретены компании «Инвестиционный капитал – Фонд облигаций» из группы ICU, совладелицей которой и является глава НБУ.
