В городе Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 200 миллионов гривен.
Про это передает пресс-служба Краматорской местной прокуратуры.
Краматорской местной прокуратурой, вместе со Службой безопасности Украинского государства в зоне проведения антитеррористической операции прекращена незаконная деятельность граждан, которые предоставляли услуги перевода финансовых средств из безналичной формы в наличную, населению Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.
Стало известно, что с 2014 по 2016 год трое жителей из города Краматорска создали приблизительно 10 фиктивных компаний, которые занимались конвертированием финансовых средств в особо крупных размерах.
По предварительным известиям, совокупный оборот конвертационного центра насчитывал свыше 200 миллионов гривен. На вчерашний день, 26 апреля, представителями прокуратуры и Службы безопасности Украины проведен перечень обысков в теневых офисах названных предприятий, по месту проживания и в автотранспорте участников этого дела.
По итогам обысков в одном из автомобилей были найдены и конфискованы финансовые средства в количестве 300 тысяч гривен и 20 тысяч американских долларов.
По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах фиктивных предпринимателей заморожено 13 миллионов гривен.
На текущий момент досудебное расследование уголовного дела по части 2 статьи205 (фиктивное предпринимательство), части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины продолжается. Проводятся требуемые действия по следствию.
Еще один конвертационный центр накрыли в Кременчуге.
В процессе обысков конфисковано 5 миллионов 300 тысяч гривен наличных денежных знаков, 21 печать поддельных предприятий, чековые книжки, документация, сотовые телефоны и компьютерная техника.
Недавно в Кременчуге, в самом центре города поблизости одного из банков, были проведены оперативные действия.
Как говорит первый заместитель руководителя Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области Олег Ледник, сотрудниками оперативного управления вместе с областным управлением Службы безопасности Украины и прокуратурой области была остановлена деятельность неких лиц, которыми организовывалась и обеспечивалась работа свыше 20 фиктивных компаний, что зарегистрированы в Кировоградской и Полтавской областях, и входящих в список «конвертационного центра».
