Сотрудниками СБУ в украинской столице был накрыт очередной конвертационный цент – данный "конверт" вывел за последние три года в тень свыше 1 миллиарда гривен. Более детально о прекращении сотрудниками украинской спецслужбы деятельности еще одно конвертационного центра в Киеве узнавали журналисты раздела "Новости Украины" издания "Биржевой лидер".
В пресс-центре СБУ сегодня, 2 июля, сообщили, что сотрудники спецслужбы накрыли в украинской столице конвертационный центр, незаконно выведший в тень боле 1 миллиарда гривен за последние три года. Организаторы данного конвертационного центра предоставляли свои услуги по обналичиванию средств, а также по искусственному созданию налогового кредита с целью последующего получения возмещения налога на добавленную стоимость. Клиентами накрытого сотрудниками СБУ конвертационного центра были свыше 400 коммерческих структур – как из Киева, так и из Киевской области, в том числе, и несколько государственных предприятий.
Силовики задержали двух организаторов конвертационного центра на выезде из Киева – у задержанных было изъято 1,3 миллиона гривен, которые они планировали доставить очередному клиенту. После этого сотрудниками СБУ в центре украинской столицы было проведено задержание курьера, причем задержали его непосредственно в момент передачи заказчику 260 тысяч гривен.
В общей сложности, в ходе проведенных обысков в автомобилях и в офисах, правоохранителями были выявлены и изъяты 10 тысяч долларов, более 2 миллионов гривен, 4 ноутбука с установленной системой "клиент-банк", банковские карты, мобильные телефоны и "флешки" с доказательствами осуществленных конвертационным центром незаконных финансовых операций. Кроме того, в офисах были также найдены печати около 20 фиктивных компаний, которые использовались для незаконной деятельности конвертационного центра, и огнестрельное оружие. Силовиками были заблокированы несколько десятков банковских счетов, ранее открытых организаторами центра по отмыванию средств.
Госфискальная служба и Генеральная прокуратура накрыли транзитно-конвертационные центры, действовавшие в ряде украинских областей.
В конце июня текущего года Государственная фискальная служба сообщила, что сотрудниками ГФС, совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры, были ликвидированы транзитно-конвертационные группы в ряде областей страны, к деятельности которых были причастны и представители фискального ведомства. За последние два года общий оборот сети конвертационных центров составил около 1 миллиарда гривен.
Созданные мошенниками структуры действовали, как уже говорилось выше, на территории нескольких областей страны: Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской. В сообщении Госфискальной службы отмечено, что общий оборот средств, которые были проконвертированы сетью конвертационных центров в прошлом и в текущем году, превысил 900 миллионов гривен. При этом своей деятельностью разоблаченная сеть "конвертов" нанесла государству убыток в размере около 150 миллионов гривен.
Правоохранителями было проведено более 50 обысков в рамках оперативно-следственных действии, и пресечена незаконная деятельность примерно 100 созданных мошенниками фиктивных субъектов хозяйствования. В ходе обысков правоохранители, в частности, обнаружили и изъяли 200 тысяч гривен, 3 тысячи евро, 23 тысячи долларов, а также наркотические средства, патроны, оружие и финансовые документы. Сотрудники главного управления внутренней безопасности Госфискальной службы приступили к принятию мер, направленных на установление полного круга должностных лиц, которые были причастны к незаконной деятельности данных конвертационных центров, а также направленных на привлечение к уголовной ответственности конкретных лиц.
В Ивано-Франковске прекращена деятельность конвертационного центра, обслуживавшая компании из ЛНР и ДНР.
В Ивано-Франковске в середине июня текущего года сотрудниками СБУ была разоблачена незаконная деятельность конвертационного центра, услугами по отмыванию средств которого пользовались, в том числе, и коммерческие структуры, расположенные на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.
В Службе безопасности Украины, комментируя данную ситуацию, сообщили, что организаторами конвертационного центра обслуживался целый ряд коммерческих структур со всей Украины: средства незаконным образом обналичивались, а при необходимости, по требованию заказчика, средства обналичивались в иностранной валюте. Данные незаконные сделки осуществлялись с помощью бестоварных операций через специально для этого созданные фиктивные фирмы.
Среди клиентов данного конвертационного центра были, в том числе, и предприятия, находящиеся на территориях Луганской и Донецкой областей, неподконтрольных украинским властям, платившие налоги в "бюджет" самопровозглашенных республик. Стоит отметить, что курьер конвертационного центра был задержан силовиками при перевозке наличных средств в один из офисов, расположенный в украинской столице. При проведении обыском было изъято более чем 11 миллионов гривен, банковские карты, компьютерную технику, печати фиктивных предприятий, а также так называемую "черную бухгалтерию".
