Сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного веб-центра в Харькове и в украинской столице, через который обналичивались средства для последующего финансирования террористов из ЛНР и ДНР. Более детально о пресечении силовиками еще одного конвертационного центра, помогавшего финансировать террористов из самопровозглашенных республик, узнавали журналисты раздела "Новости Украины" издания "Биржевой лидер".
В Харькове и в Киеве сотрудниками СБУ была пресечена деятельность конвертационного веб-центра, который обналичивал перечислявшиеся средства с целью последующего финансирования деятельности террористов из ЛНР и ДНР. В пресс-центре спецслужбы объяснили, что организаторы веб-центра прокручивали средства обратившихся к ним клиентов с помощью специально для этого созданных инернет-сервисов, а также через ряд небанковских платежных систем.
Сотрудниками СБУ было установлено, что среди клиентов, воспользовавшихся услугами нелегального веб-центра, были также и структуры, находящиеся на не подконтрольной украинским властям части Донбасса. Наличные средства для боевиков самопровозглашенных республик завозились на неподконтрольную Украине часть Донбасса из Российской Федерации.
Правоохранители в ходе проведенных в Харькове и в украинской столице обысков обнаружили и изъяли более 120 тысяч евро, около 20 тысяч долларов и более 20 миллионов гривен. Также в ходе обысков сотрудниками спецслужбы была обнаружена "черная" бухгалтерия конвертационного центра, реквизиты доступа к интернет-сервисам, банковские карты, мобильные гаджеты и компьютерную технику, подтверждающие осуществление веб-центром незаконных сделок по обналичиванию средств.
Украинские правоохранители продолжают бороться с незаконными конвертационными центрами и с каналами финансирования террористов.
Ранее появилась информация, что в середине июля сотрудниками СБУ на территории Луганской области была пресечена деятельность нелегального конвертационного центра, занимавшегося обналичиванием средств, в том числе, и с целью последующего финансирования террористов самопровозглашенных республик. Данный конвертационный центр был организован четырьмя жителями Киевской и Луганской областей, и занимался обслуживанием более десятка бизнесменов, деятельность которых противоречила нормам украинского законодательства. Накрытый правоохранителями конвертационный центр, в частности, предоставлял "услуги", позволявшие минимизировать налоговые обязательства, а также позволявшие искусственно формировать налоговый кредит. Также конвертцентр оказывал "традиционные услуги" по обналичиванию средств обратившихся клиентов.
Сотрудники украинской спецслужбы выяснили, что среди клиентов выявленного в Луганской области конвертационного центра были также и коммерческие структуры, находящиеся на не подконтрольной Украине части Донбасса. Данные структуры имели счета в украинских банках, однако они не прошли процедуру перерегистрации в соответствии с нормами украинского законодательства.
Правоохранителями было задокументировано прохождение через счета конвертационного центра 8 миллионов гривен. Средства, согласно оперативной информации, снимались, после чего наличность перевозилась на территорию, подконтрольную самопровозглашенной ЛНР. Часть доставляемых туда средств использовалась для финансирования боевиков самопровозглашенной республики.
В ходе проведенных правоохранителями обысков в Лисичанске и в Северодонецке - в офисах конвертцентра, а также по месту жительства его организаторов – были выявлены и изъяты налоговая и бухгалтерская документация, а также штампы и печати около 30 задействованных в нелегальном бизнесе фиктивных фирм. В заявлении пресс-службы СБУ также сообщили о том, что на более чем 130 счетов, открытых в 4 банках, наложен арест: на счетах только лишь в одном из этих банков правоохранителями было заблокировано свыше 2,5 миллиона гривен.
Сотрудники СБУ и Госфискальной службы обнаружили 2 вагона цирконием, направлявшиеся на подконтрольную ДНР территорию.
13 июля пресс-служба СБУ сообщила, что в Константиновке (Донецкая область), сотрудниками СБУ и Госфискальной службы были обнаружены два железнодорожных вагона, груженных цирконием – общий вес выявленного нелегального груза составил 136 тонн. Получателем данного груза, как установили правоохранители, было одно из предприятий, зарегистрированных в Украине, тогда как производственные мощности данного предприятия располагались на подконтрольной сепаратистам территории.
В ходе проведенной проверки документов выяснилось, что груз циркония отправлялся на подконтрольную ДНР территорию под видом "песка формовочного". Напомним, что цирконий используют для изготовления запалов и реактивных снарядов, в том числе, и для систем залпового огня "Град". Согласно оперативной информации, груз после доставки на подконтрольную ДНР территорию планировалось переправить на территорию РФ. Помимо этого, в ходе осмотра вагонов силовиками и фискалами было также выявлено и 300 килограммов графита, являющегося товаром двойного назначения – то есть, его можно использовать как в гражданских целях, так и в военных.
