Кибер-преступники и телефонные мошенники очень часто «работают» прямо из тюрем. Многие из них прячутся на оккупированных территориях, утверждает руководитель Департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк, который в интервью газете «Сегодня» раскрыл некоторые схемы обмана доверчивых граждан.
Мошенникам комфортно за решеткой.
На ваш телефон приходит СМС о крупном выигрыше. Или в Интернете вам предлагают супервыгодный бизнес. Во всех случаях у вас предварительно требуют некоторую сумму денег, которую легко перевести на указанный счет прямо с домашнего компьютера или через платежный терминал. Как только деньги уходят, лицо, предлагавшее вам золотые горы, также исчезает. Вы понимаете, что стали жертвой мошенничества и гневно требуете найти и арестовать преступников. Вы не всегда отдаете себе отчет, что имеете дело с целой шайкой уголовников, главарь которых, скорее всего, уже сидит за решеткой.
По словам Сергея Демедюка, многие мошенники настолько комфортно чувствуют себя в местах лишения свободы, что даже не хотят выходить оттуда. Особенно это касается тех, кто сидит в тюрьмах и колониях на оккупированной части Донбасса.
Просидев за решеткой много лет, заключенные, как правило, становятся настоящими психологами. Они долго общались с разными людьми, сидящими с ними в тесных камерах, и научились со временем «правильно» разговаривать даже с теми, кого видят впервые. Здесь проявляется дар убеждения, умение быстро найти слабые места у собеседника и многие другие вещи, крайне важные для мошенничества.
Существует еще один благоприятный для развития этого вида преступлений фактор. И психологи, и профессиональные мошенники, попав в места лишения свободы, вынуждены делиться с сокамерниками своими знаниями и умениями. Количество профессионалов обмана, таким образом, увеличивается в геометрической прогрессии. Для любого заключенного нет ничего важнее, чем получать как можно больше денег с воли. Для этого он не остановится ни перед чем.
К этой компании следует добавить еще и осужденных за кибер-преступления. Это всегда грамотные в ІТ-секторе люди. И они тоже, чтобы выжить среди более жестоких сокамерников, вынуждены делиться своими знаниями. А именно, всегда рассказывают, как работать в Интернете или мобильных сетях таким образом, чтобы тебя не поймали, где искать хостинг, ни под каким предлогом не сдающий своих пользователей правоохранительным органам, и т.д. Наконец, они также начинают работать в бандах мошенников и помогают привлекать к «делу» людей с воли, порой даже не понимающих, куда они влезли.
Оказывается, в колониях могут работать даже колл-центры. Там же сидит организатор афер. Третий заключенный создает сайты и администрирует их. И только для того, чтобы получать деньги на банковские карточки, необходим свой человек на свободе. Далее деньги в виде наличных различными путями передают на зону.
Почему с ними трудно бороться?
Сергей Демедюк рассказал о задержании одной такой группы мошенников, выманивающих деньги у граждан, которые получали СМС о выигрыше автомобиля. Чтобы избежать ответственности, преступники постоянно использовали новые сим-карты. Всего, по данным следствия, за год они отработали около 15 тысяч сим-карт, еще 2,5 тысячи были у них в наличности для дальнейшего использования.
«Симку» сразу же выбрасывали, как только производили с нее рассылку сообщений. При этом и рассылку делали из разных областей Украины, передвигаясь между ними на автомобиле. У них была база данных из 12 миллионов телефонных номеров. Отправляя десятки тысяч сообщений в час, они всегда могли рассчитывать на то, что хотя бы несколько человек попадутся на их наживку и заплатят деньги. Причем, суммы немалые. Например, предлагали немедленно оплатить растаможку автомобиля или услуги по его доставке в Украину, так как в противном случае обещали отдать приз «участнику розыгрыша», стоящему следующим по списку.
Однако, мошенников все-таки вычислили через так называемый закрытый хостинг. Нашли и серверы, которые частное лицо держало в обычной квартире, заодно администрируя сайты для наркоманов и наркодилеров. Второй участник аферы использовал бот-сеть – множество зараженных вирусами компьютеров, которыми можно управлять в удаленном режиме без ведома самого владельца.
По словам Сергея Демедюка, один из частных компьютеров особо отличился. Когда полиция пришла к его владельцу, тот даже и мысли не допускал, что его собственный комп использовался в преступных целях и «заработал» для мошенников огромные суммы. И все же реального организатора удалось найти, пройдя по всей цепочке соединений. Оказалось, что он – заключенный, сидит в оккупированном Донецке. Правда, на весь процесс отслеживания ушло более трех месяцев.
Деньги делились следующим образом: половина оставалась участникам мошеннической схемы на свободе, другая половина отправлялась в места лишения свободы. Из этой части четверть отдавалась тюремной администрации, чтобы та не мешала «делать дело». Деньги оказались настолько большими, что зеки сразу перешли на привилегированное положение. Только через банковские карты, изъятые при задержании, прошло около 5 миллионов гривен. Самая большая сумма, отобранная у жертвы, достигла 23 тысяч гривен.
