История знает множество фактов мошенничества в медицинской сфере. Судя по всему, больше всех в этом смысле отличилась Америка, жителей которой мошенники все чаще и чаще выбирают в качестве объекта обмана. Какая схема обмана с медицинскими страховками разоблачена в Америке на этот раз, и какие наиболее громкие аферы были раскрыты в последние годы, выясняли эксперты отдела новости США издания для инвесторов «Биржевой Лидер».
Три года тюрьмы за 160 миллионов долларов
РИА новости пишут, что Казарян раньше же признал себя виновным в процессе подготовки свыше сотни несуществующих больниц, в схеме принимало участие порядка 70 человек, по большей части армян. Ущерб от работы преступников оценен в 163 миллиона долларов.
Вор в законе из Армении Армен Казарян (Пзо), 44-ех лет, приговорен федсудом Нью-Йорка к 37 месяцам тюрьмы, 60 тысячам долларов в виде штрафа за основную роль в формировании самой большой в истории страны медстраховой аферы.
Казарян, который был доставлен в суд в тюремной форме, в наручниках, молча слушал приговор без каких-либо эмоций, от последнего слова он отказался, за него подали прошения родственники, священник из армянской церкви, которую спонсировал обвиняемый.
Известно, что с 2000 года подозреваемые создали 118 подставных медклиник в 25 штатах, предъявили фонду госмедобслуживания престарелых, инвалидов Medicare нереальные счета.
Схема извлечения финсредств была идеальна: за фиктивными счетами не существовало ни реальных пациентов, ни реальных врачей, говорит глава ФБР Нью-Йорка Дженис Федарчик. Основывалось все на мираже, реальны были лишь деньги, добавил он.
Казарян в США эмигрировал в 1996 году после покушения на него на родине. Он представлял в Лос-Анджелесе интересы одного из наиболее влиятельных на территории экс СССР криминальных лидеров Аслана Усояна (Деда Хасана). Усоян ранен был 16 января в столице России, позже он скончался в больнице (подр. «Убит криминальный авторитет Дед Хасан: что удивило СМИ и ВКонтакте»).
Золотая жила для мошенников
- 2007 год. В Неваде и Калифорнии разоблачили аферы, в ходе которых владельцы медфирм проворачивали операции с системой госздравоохранения для бедноты, престарелых, отмывали незаконные барыши посредством эмигрантских печатных изданий. Весной 2006 года за такие операции арестовали группу во главе с бывшим полковником армии СССР 56-летним Константином Григоряном. Помимо него по делу проходили супруга Майя Леонидовна Григорян, зять Эдуард Гершелис, шурин Майи Александр Трейнкер, Арутюн Гульдерян.
Работу они начали в 1997 году, в суде обсуждались дела за 2000-2005 годы. Украинец Григорян контролировал 12 больниц, медофисов в районе Лос-Анджелеса. Страна получила ущерб в размере 20 миллионов долларов. Деньги преступники прятали в Швейцарии и Панаме. В 2007 году Григоряня приговорили к 4 года и 8 месяцам тюрьмы, Гершелис - к 4 годам и 3 месяцам. Также они должны были оплатить штраф 5,5 миллионов долларов.
-октябрь 2010 года группа аферистов, состоящая из выходцев из Казахстана, Армении, России и Украины, за несколько лет получила властей США 35,7 миллиона долларов. В стране были открыты угдела против 73 человек, обвиняемых в организации крупной аферы с медстраховками, хищении личной информации, махинациях с поддельными кредитками, торговле фальшивыми лекарствами и контрабандными сигаретами. В итоге операции, проведенной в нескольких городах страны, арестовано было 70 членов группировки. Еще один сдался властям добровольно.
С 2000 года, подозреваемые создали 118 подставных медклиник в 25 штатах, украли денег на сумму в 163 миллиона долларов. При этом им успешно удалось использовать лицензии врачей для открытия фиктивных клиник, где принимались нереальные пациенты, в виде адресов медучреждений использовались почтовые ящики. Счета за виртуальные услуги шли в федфонд медстрахования. Каждая клиника работала до трех месяцев: получив оплату за услуги, аферисты закрывали фирму, открывали новую. В прокуратуре уверены, что преступная компания действовала как минимум 4 года, «заработала» 35,7 миллионов долларов.
- 29 февраля 2012 года в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк и Миннесота задержали 36 человек в основном из экс СССР. Они промышляли в основном на Брайтон-Бич, у прибрежного района Бруклина, населенном русскоязычными эмигрантами. Обвиняемым, в число которых попали 10 медиков, три адвоката, грозит 20-70 лет тюрьмы, конфискация имущества, приобретенного на доходы от незаконной деятельности.
Автор: Валентина Фомина
