Российского бизнесмена Геннадия Тимченко обвиняют в отмывании доходов в США. Об этом сообщают эксперты раздела «Новости России» онлайн-журнала «Биржевой лидер» со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.
Дело против российского бизнесмена открыли прокуратура восточного округа Нью-Йорка совместно с Министерством юстиции США.
По версии следствия, возглавляемый Тимченко нефтедрейдер Gunvor закупал по сомнительным ценам нефть у ОАО «Роснефти», а впоследствии через третьи лица перепродавал. В связи с этим прокуратура в Нью-Йорке уже призвала компанию Gunvor предоставить сведения о проведенных сделках. При этом следственные органы предполагают, что подобные сомнительные сделки проводились и до введения санкций США против российского олигарха Геннадия Тимченко.
Отметим, что пока представители компании Gunvor и «Роснефти» не дали комментариев относительно случившегося. Воздержались от комментариев также сотрудники прокуратуры Нью-Йорка и Министерства юстиции США. В нефтетрейдере бъяснили, что не знают об открывшемся деле, поэтому давать какие-то комментарии они не смогут.
Что касается обвинений в связи Тимченко с президентом России Владимиром Путиным, то пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, назвав финансовые связи с Тимченко с Путиным просто «абсурдным». Кроме этого, пресс-секретарь президента РФ заявил, что не знает о расследовании против Тимченко в США.
Швейцарский нефтетрейдер Gunvor Group.
Швейцарский нефтетрейдер Gunvor Group был основан в 2000 году по инициативе российского бизнесмена Геннадия Тимченко и шведского предпринимателя Турбьерна Торнквиста. Отметим, что в последнее время компания Gunvor Group является одной из крупнейших нефтегазовых компаний.
Компания специализировалась на продаже нефти марки Urals. В основном нефть приобреталась у таких известных компаний, как «Сургутнефтегаз», «Роснефть», ТНК-ВР, «Газпром нефть». Не раз в СМИ предполагалось, что успех нефтетрейдера обусловлен, прежде всего, хорошими связями Владимира Путина с Геннадием Тимченко. Но с 2012 года компания резко сократила объем поставок газа. В прессе говорили о разногласиях между президентом «Роснефти» Игорем Сечиным и основателем Gunvor Group Геннадием Тимченко. Однако в марте текущего года Тимченко решил продать свою 43-процентную долю в швейцарской компании. Данные акции были приобретены Тернквистом. Отметим, что продажа акций была произведена за день до объявления санкций США относительно Геннадия Тимченко.
На данный момент Торбьерн Торнквист владеет 87% акций компании Gunvor. В октябре, однако, бизнесмен решил продать российские активы. В издании Financial Times, ссылаясь на своих источников, сообщают, что компания намерена продать доли угледобывающей компании «Колмар», которые составляют 30% активов. Кроме этого, компания намерена продать терминал в Усть-Луге.
Автор: Элиза Павлова
