В Филадельфии гражданину Российской Федерации Дмитрию Хардеру были предъявлены обвинения по поводу дачи взяток общей суммой в 3,5 миллиона долларов. В соответствии с версией следствия гражданин России, который руководил в Соединенных Штатах консалтинговой компанией, занимался подкупом сотрудника ЕБРР, дабы банк производил финансирование клиентов его фирмы.
Федеральными властями Филадельфии были предъявлены обвинения гражданину Российской Федерации Дмитрий Хардеру, который является бывшим главой консалтинговой компании Chestnut Consulting Group в Саутгемптноне, что в штате Пенсильвания, в даче взяток на сумму в 3,5 миллиона долларов. Об этом информирует Bloomberg Businessweek, ссылаясь на обвинительный акт.
Согласно версии обвинения, 42-летний гражданин России, который проживает в Хантингдон-Вэлли, занимался подкупом сотрудника ЕБРР – Европейского банка реконструкции и развития, в Лондоне, дабы получать финансирование для своих клиентов. Кроме того, Дмитрия Хердера также обвинили в заговоре, коррупции и отмывании денег.
Как следует из обвинительного акта, россиянин занимался дачей взяток сотруднику ЕБРР в Лондоне в период времени с 2007 год по 2009 год. В общем было произведено пять платежей, общая сумма которых составила больше 3,5 миллиона американских долларов. Передача средств Дмитрием Хардером производилась через сестру данного банкира. Ко всему прочему, россиянин занимался подделкой документов, дабы данные выплаты как-то оправдать.
В соответствии с обвинительным актом, по данной мошеннической схеме Европейским банком реконструкции и развития было одобрено приобретение акций на сумму в 85 миллионов долларов одной из нефтегазовых компаний Российской Федерации, которая является клиентом консалтинговой компании Хардера. Также была одобрена ссуда размером в 90 миллионов евро, а это примерно 107 миллионов долларов.
В качестве вознаграждения компания получила 8 млн. долларов.
Другой компанией, которая базируется в Великобритании с операциями в Российской Федерации, было получено одобрение на инвестиции в акции размером в 40 миллионов долларов, а также была получена ссуда на 60 миллионов долларов. За данные соглашения с ЕБРР консалтинговой компанией гражданина России было получено от своих компаний-клиентов «в качестве вознаграждений» примерно 8 миллионов долларов. Такое утверждение звучит от обвинителей.
Как заявил адвокат Дмитрия Хардера изданию, его подзащитный не преступал закон. По его словам, адвокат полагает, что единственным преступлением, которое было совершено его клиентом, является то, что он является недостаточно крупной корпорацией для того, дабы заплатить достаточно существенный залог за свой выход.
По имеющейся информации, обвиняемый имеет не только лишь российское гражданство, но также и немецкое. При всем этом проживает он в Соединенных Штатах на постоянной основе. Как указывается изданием, Хардер может получить до 190 лет заключения, а также штраф размером в 1,75 миллиона долларов. Состоит ли он под стражей на данный момент, не сообщается.
