«Schlumberger, самая крупная в мире нефтесервисная компания, по результатам расследования, растянувшегося на 6 лет, согласилась выплатить 232,7 млн. долларов за нарушение режима санкций США, введенных, в отношении Ирана и Судана», - сообщает The Wall Street Journal.
В рамках упомянутого соглашения с Министерством юстиции США Schlumberger расстанется с 155,1 млн. долларов, в обмен на прекращение уголовного преследования - это беспрецедентное по размеру взыскание, назначенное за нарушение американских ограничительных мер.
Более того, компания выплатит американским властям 77,6 млн. долларов полученной прибыли.
Помимо того, ее подчиненная структура, Schlumberger Oilfield Holdings, также признает свою вину в сговоре, предпринятом с целью нарушения нормативного акта Соединенных Штатов об увеличении президентских полномочий в экономической сфере при возникновении чрезвычайных ситуаций в мире (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA). Упомянутый закон позволяет США запрещать сделки, в которых участвуют страны, оказавшиеся под санкциями.
Правительство Соединенных Штатов в последнее время активизировало борьбу с организациями, игнорирующими запретительные меры Вашингтона. Обобщенные выплаты в большинстве случаев были крупнее, чем в ситуации с Schlumberger, однако большую часть средств составляло не само взыскание, а изъятый у них доход.
Представители американских властей говорят, что действующее в Техасе отделение Schlumberger (в Хьюстоне находится одна из штаб-квартир компании) в нарушение закона поставляла буровое оборудование в Иран и Судан с 2004 по 2010 годы.
Как говорит WSJ, оплата штрафа пришлась на крайне неудобное время для Schlumberger. В четвертом квартале минувшего года прибыль компании снизилась на 82% по причине резкого снижения цен на нефть, из-за чего в начале года Schlumberger сообщила об увольнении 9 тыс. рабочих. Акции Schlumberger упали в цене на 20% за прошедшие 6 месяцев.
Тем не менее Schlumberger вместе с рядом других нефтесервисных компаний пытается через свои дочерние фирмы найти работу в российской Арктике.
По информации агентства Bloomberg, российское отделение Schlumberger в конце прошлого года приняло участие в тендере на поставку буровых жидкостей для проекта «Газпром нефти», стартовавшего в Арктике. В конце осени прошлого года подчиненная структура Baker Hughes и подразделение Schlumberger в Панаме участвовали в конкурсе российской компании на реализацию буровых работ на упомянутом месторождении в Арктике.
США и ЕС наложили ограничительные меры на Россию в минувшем году, заблокировав доступ российских предприятий к западным технологиям и оборудованию, необходимым для работы по реализации арктических, глубоководных и других альтернативных проектов. Тем не менее в Минфине США заверили, что санкции против РФ не обязательны для выполнения подразделениями американских компаний, базирующимися за рубежом.
Нарушителей немало.
Платежная система PayPal дала согласие на выплату американским властям взыскания в размере 7,7 млн. долларов из-за того, что компания нарушала режим запретительных мер, введенный в отношении ряда стран.
Как говорят в Министерстве финансов США, речь идет о множестве сделок, проведенных в интересах таких государств, как Иран, Куба, Судан, а также с лицами, внесенными в американские «черные списки».
В релизе министерства указывается, что на протяжении нескольких лет, включая 2013 год, компания, должным образом не проводила процедуры для выявления, запрета и отмены сделок, нарушающих режим ограничительных мер. В частности, PayPal обвиняется в том, что она не использовала имеющиеся технологии и процедуры для конкретизации сделок, которые проводились через нее людьми, внесенными в запретительные списки.
Кроме того, отмечено, что с 20 октября 2009 года по 1 апреля 2013 года система провела 136 сделок со счетов, открытых на имя человека, которого Госдеп США внес в санкционный список 12 января 2009 года.
Платежная система PayPal является собственностью интернет-аукциона eBay. С ее помощью можно платить за покупки в различных интернет-магазинах и проводить другие онлайн-платежи.
Казначейство США предъявило обвинение PayPal в неудовлетворительном контроле ее транзакций и 486 эпизодах игнорирования американской нормативной базы.
Немецкий Commerzbank заплатит примерно 1,4 млрд. долларов штрафа американскому правительству. Банку предъявлены обвинения в отмывании денег.
Как сообщают источники, близкие к этому финучреждению, стороны намерены заключить сделку.
Немецкий банк проводил сделки с Ираном, Суданом, Кубой и другими государствами, в отношении которых США вводили ограничения.
Обвинения в адрес Commerzbank выдвинули Минюст и ФРС.
Французский банк BNP Paribas признан виновным в нарушении введенных США против Судана, Кубы и Ирана ограничительных мер.
«С 2004 по 2012 год BNP, используя сложную схему, незаконно перемещал миллиарды долларов, используя финансовую систему США», - заявил генеральный прокурор США Эрик Холдер. Таким образом, упомянутый банк осознанно и многократно нарушал в течение многих лет американское законодательство.
Основную часть взыскания в размере 7,91 млрд. долларов банк готов будет выплатить к середине лета нынешнего года.
Известно, что власти США намеревались наложить на банк штраф в размере 10 млрд. долларов. Глава МИД Франции Лоран Фабиус счел эту сумму чрезмерной. Сам банк соглашался выплатить не более 8 млрд. долларов.
