Соединенные Штаты, бичующие швейцарские банки, сами стали оплотом банковских тайн. По мнению юристов и финансистов, Соединенные Штаты являются новым налоговым раем для богачей.
Как сообщило агентство Bloomberg, компания Rothschild & Co. делала предложения партнерам по поводу перевода активов их клиентов в Соединенные Штаты для того, чтобы освободить их от уплаты налогов и скрыть их доходы от надзорных органов.
По информации агентства, Эндрю Пенни, управляющий директор Rothschild & Co., в сентябре прошедшего года представил детальный доклад о том, как богатейшие люди мира могут не уплачивать налоги.
Некоторые эксперты уже назвали Соединенные Штаты «новой Швейцарией», ведь после многолетней критики других государства за помощь с сокрытием денег в офшорах, оказываемую богатым американцам, Америка сама превращается в хранителя тайн состоятельных иностранцев. Эндрю Пенни отмечал, что Соединенные Штаты «фактически превратились в крупнейший налоговый рай в мире».
Bloomberg сообщает, что Соединенные Штаты отказываются от перехода на новые стандарты раскрытия информации, создавая новый стремительно растущий рынок капитала, который притягивает богатых людей со всего мира. Воспользоваться возможностями, предоставляемыми Соединенными Штатами, спешат и швейцарские трасты, и лондонские юристы, переводя банковские счета своих клиентов c Виргинских или Багамских островов в Неваду, Южную Дакоту или Вайоминг.
Сотрудник цюрихской адвокатской конторы Anaford Петер Которчеану написал в одном из последних номеров юридического журнала о том, что Соединенные Штаты, «бичевавшие с таким упоением швейцарские банки», в настоящее время, насколько бы «парадоксально и противоестественно» то ни было, сами стали оплотом банковских тайн.
Европейский финансовый институт с богатой историей Rothschild в нескольких кварталах от казино Harrah's и Eldorado открыл трастовую компанию в городе Рино, расположенном на западе штата Невада. Сегодня банковский дом занимается переводом средств богатых иностранцев из офшоров в штат Невада, поскольку Бермудские острова, в отличие от этого американского штата, обязаны подчиняться новым международным требованиям, предусматривающим раскрытие информации в целях налогообложения.
Элис Рокар, глава компании Trident из Южной Дакоты, была чрезвычайно удивлена количеством состоятельных людей, рвущихся перевести деньги в США с Каймановых островов или из Швейцарии. Отметим, что Южная Дакота является одним из американских штатов, которые активно продвигают банковскую тайну и низкие налоговые ставки.
Рокар при этом утверждает, что такие действия ее клиентов вовсе не связаны с желанием сбежать от налогов, а обусловлены стремлением защитить себя и своих близких людей от похищения, шантажа и вымогательства. По ее словам, никто из них не заявляет о том, что хочет уйти от налогов, поскольку эти люди беспокоятся за свое здоровье и благополучие с полным основанием.
Несмотря на отток капитал, в ближайшие годы офшоры никуда не исчезнут. Как сообщил профессор экономики из университета штата Калифорния Габриэль Цукман, проводивший соответствующее исследование, в банках Швейцарии хранится около 1,9 триллиона долларов, о которых владельцы банковских счетов не сообщают властям в своей родной стране.
Минфин США будет проверять владельцев элитной недвижимости на Манхэттене и в Майами.
Напомним, ранее Министерством финансов США был обнародован план по выявлению истинных собственников элитной недвижимости, которая была приобретена за наличные на Манхэттене, а также в округе Майами-Дейд на юге Флориды. При этом в ведомстве отметили, что такая проверка будет временной и продлится с 1 марта по 27 августа. Ее результаты покажут, будет ли продлена такая практика и распространится ли она на другие города страны.
Финансовые учреждения, которые предоставляют ипотечные ссуды, в настоящее время должны удостоверять личность покупателей недвижимости. По информации Минфина США, 78 процентов домов на территории страны приобретают в кредит.
При этом покупатели, платящие наличными, могли рассчитывать на сохранение анонимности, поскольку очень часто приобретения совершались через подставные компании, риэлторов, адвокатов, родственников и других третьих лиц.
По словам Дженнифер Шэски Калвери, руководящей отделом Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями, ведомство прицельно концентрирует свою деятельность на риске того, что преступники со всех стран мира могут попытаться «отмыть грязные деньги через жилую недвижимость в США».
Министерство намерено квалифицировать как элитную недвижимость квартиры, которые были приобретены на Манхэттене за сумму больше 3 миллионов долларов, а в Майами – больше 1 миллиона долларов. По словам Калвери, федеральные власти называют Майами «Меккой для отмывания денег».
Тем не менее, по словам главы компании EWM Рона Шаффелда, желание скрывать свое имя от властей могут иметь не только преступники, но и вполне честные люди. По его словам, всегда есть такие люди, которым скрывать нечего, поскольку они не задействованы ни в какой преступной деятельности, однако дорожащие при этом своим инкогнито. Он отметил, что актеры, политики и спортсмены не хотят, «чтобы весь мир столпился у их подъезда».
Основным орудием Минфина для выявления имен настоящих владельцев будут компании титульного страхования, участвующие во всех сделках с недвижимым имуществом, которые теперь будут должны в меру своих возможностей стараться установить личность нового собственника и затем сообщить о нем властям. В свою очередь, собранные имена власти будут помещать закрытые базы данных правоохранительных органов, которые не будут предаваться гласности.
