221 миллиард долларов США компании вывели в различные офшорные финансовые центры в прошлом году. Такие данные приведенные в докладе Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД).
В этом документе также отмечается, что количество финансовых средств, которые были направлены в офшоры в прошлом году, вырос, причем весьма значительно, в сравнении с позапрошлым годом. Таким образом, этому потоку удалось достичь тех показателей, которые отмечались в 2012 и 20613 году.
Основных адресатом денег стал Люксембург. Эксперты раздела «Новости Мира» журнала для деловых людей «Биржевой лидер» считают нужным отметить, что в прошлом году это герцогство, как, собственно, и Нидерланды, приняло правила Европейского Союза, которые направлены против всех налоговых злоупотреблений. Данные правила, кстати, предусматривают собой намного более ужесточенные требования для прохождения регистрации компаний, а также обмен финансовой информацией. Собственно, этот факт и стал причиной столь значительного снижения количества финансовых средств, вводимых в эти страны в четвертом квартале прошлого года. Кроме всего прочего, в значительной мере сократился и объем капиталов, размещенных ранее в карибских офшорных финансовых центрах.
Согласно оценке экспертов из ЮНКТАД, поток средств выводящихся из развитых стран, значительно возрос. Возрос он и из стран с переходной экономикой. Так, к примеру, около 65% денежных средств, размещенных в период с 2010 по 2014 год, офшорах Карибского бассейна, Британских Виргинских островов и Каймановых островов, приходятся на Российскую Федерацию, Гонконг, Бразилию и Китай. За данный временной период из Гонконга были направлены в офшоры 148 миллиардов долларов США, Китая — 45 миллиардов, США — 93 миллиарда, России – 77 миллиардов.
Отдельно следует отметить, что в документах, собственниками которых является панамская юридическая фирма под названием Mossack Fonseca, фигурирует более полутысячи банков, а также из дочерних подразделений. К такому выводу пришли журналисты из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Данные финансовые организации, по мнению журналистов, могли выступать посредниками при регистрации 15,6 тысячи офшорных компаний, в основном в 1990-е годы.
Среди тех кредитных учреждений, которые недавно стали участниками скандала по офшорам, присутствует британский HSBC, а также некоторые его подразделения, которые могли принимать непосредственное участие в проведении регистрации более 2,3 тысячи компаний в офшорной зоне. Значатся в этом списке и швейцарский Credit Suisse, возможно обеспечивавший работу 1105 офшоров, французский Societe Generale (979), канадский Royal Bank of Canada (378). После того, как общественности был представлен, так называемый «панамский архив», регуляторы из едва ли не всех стран, которые были названы в этом документе, заявили о своей готовности начать проведение проверок.
Материалы проведенного расследования говорят о том, что у Mossack Fonseca ранее были установлены достаточно интересные отношения с целым рядом весьма крупных банков, среди которых значились швейцарские UBS и Credit Suisse, те же Societe Generale и HSBC. Предполагается, что все они заключали с панамским регистратором офшоров соглашения, которые облегчали для них требования о предоставлении данных о своих клиентах.
Зачастую, вышеуказанная информация требовала от банков информацию, согласно которой личность владельца офшора могла бы быть верифицирована. Это, в свою очередь, служило бы свидетельством тому, что данный человек тем, или иным образом, но все-таки замешать в преступной деятельности. Однако, например, в 2010 году с UBS, по утверждению ICIJ, было заключено соглашение, которое позволяет банковской организации предоставлять пакет документов, прозванный DD light. Проще говоря, от банка не требовалось никаких объяснений, почему его клиент решил использовать офшорную компанию, а сами держатели счетов фактически начинали работать с Mossack Fonseca напрямую.
В окончательном итоге, как подчеркивает ICIJ, собственниками некоторых офшорных компаний, созданных клиентами банков через Mossack Fonseca, могли оказаться, например, люди, обвиняемые в уголовных преступлениях. Таким образом, среди клиентов UBS, зарегистрировавших офшоры, были такие люди, как осужденный в Бразилии за коррупцию финансист Роберту Видейра Брандан и подозреваемый в США в отмывании денег и причастности к деятельности наркокартелей венесуэльский банкир Марко Тулио Энрикес. В HSBC имела счет компания кузена сирийского президента Башара Асада — Рами Махлуфа, оказавшегося под американскими и европейскими санкциями.
В компаниях UBS, HSBC и Societe Generale на запросы представителей средств массовой информации отказать категорически отказались. Но представитель Royal Bank of Canada Кэтрин Хадсон, заявила журналистам, что система контроля, внутренняя политика и процедуры банка служат для «выявления и предотвращения» ухода от налогов, а требования к due diligence установлены на самом высоком уровне. Так ли это на самом деле, покажет дальнейшее расследование.
