В цивилизованных странах все же продолжают реагировать на «панамский скандал». Из-за обнародованных оффшорных документов, власти Соединенных Штатов Америки решили ужесточить собственные требования к многим компаниям. Белый дом уже направил в Конгресс новые правила, на основе которых компании обязаны будут раскрывать перед компетентными органами государственной власти дополнительную информацию, характеризующую их профессиональную деятельность.
В первую очередь это касается настоящих владельцев, которые могут скрываться через длинную череду подставных фирм. Это требование озвучил в своем заявлении министр финансов США Джейкоб Лью. Соответствующая информация должна будет передаваться компаниями налоговым органам. Былые лазейки, благодаря которым определенные фирмы избегали отчетности перед налоговиками, в самое ближайшее время будут устранены. Параллельно с тем существенно будут расширены полномочия Министерства юстиции.
Лью в своем открытом письме к представителям Конгресса с сожалением констатировал факт того, что одна из самых важных проблем современных Соединенных Штатов Америки заключается как раз в осуществлении незаконной финансовой деятельности. То же самое касается основных зарубежных партнеров Вашингтона по всему миру. Высокопоставленный чиновник выразил уверенность в том, что благодаря новым правилам в США можно будет намного качественнее осуществлять борьбу с уклонением от уплаты налогов и с преднамеренным сокрытием информации о противоправных сделках.
В Белом доме не скрывают того, что необходимость разработки новых правил работы для компаний вызвана именно обнародованными «панамским документами». В США явно никто не имеет права преднамеренно или даже случайно уходить от своих основных юридических обязанностей. Никакие другие правила игры, кроме действующего законодательства, больше не будут существовать.
Еще в середине апреля стало известно о том, что Министерство юстиции США официально начало свое расследование, которое напрямую связано с появлением в международном информационном пространстве «панамских документов». В таком случае абсолютно не удивительно, что полномочия и компетенция соответствующего ведомства в ближайшее время должны быть существенно расширены.
Сотрудники прокуратуры даже обратились к журналистам за дополнительной информацией по поводу того, какие компании и насколько часто преднамеренно уклонялись от уплаты налогов. Новость о начале уголовного расследования впервые прозвучала из уст прокурора Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. В Минюсте со ссылкой на вопросы следствия изначально отказывались комментировать соответствующую информацию. Что касается личности Бхарара, то этот прокурор ранее уже прославился благодаря своему рвению к расследованию финансовых преступлений.
