Соединенные Штаты продолжают сотрясать финансовые пирамиды. Резонансное задержание провели американские правоохранители, расследующие деятельность компании TelexFree.
В одной из квартир в городе Уэстборо (штат Массачусетс) полицейские обнаружили 20 миллионов долларов, спрятанных в каркасе кровати под матрасом, сообщила британская вещательная корпорация ВВС. Квартира принадлежала бразильцу Клеберу Рене Ризерио Рока (американские СМИ не сообщают является ли он гражданином Бразилии либо уже успел обзавестись гражданством США), который, как считают финансовые спецслужбы, связан с финансовой пирамидой TelexFree.
Роке уже предъявлено обвинение в отмывании денег, суд выдал санкцию на его арест. Представитель прокуратуры заявил, что бразилец был важным звеном по переводу крупных денежных сумм, собранных с наивных американцев, на его родину в Латинской Америке через Гонконг.
TelexFree – крупнейшая, по мнению экспертов, финансовая пирамида в Бразилии. От ее деятельности пострадало около миллиона человек по всему миру (филиалы компании работали в разных странах мира, в том числе и в США), выложивших мошенниками более одного миллиарда долларов. Официально TelexFree торговала услугами IP-телефонии, но на самом деле основной доход мошенников состоял в привлечении наивных граждан для продажи ее пакетов связи и размещения рекламы. За участие в деятельности компании желающие должны были делать взносы, за что им обещали крупные дивиденды в будущем.
TelexFree – классическая финансовая пирамида, в которой выплаты участникам производились из средств, полученных от новых простофиль, клюнувших на обещание высоких процентов по их взносам. Участники мошеннической схемы, сами того не подозревая, завлекали в ее сети своих родственников, друзей, знакомых, соседей, сослуживцев, а также использовали социальные сети и интернет-форумы для привлечения новых участников финансовой пирамиды.
Автор: Александр Дынниченко
