Пять самых крупных мировых банков, как рассчитывается, будут признаны виновными в уголовном преступлении и приговорены к общему штрафу на сумму более 5 миллиардов американских долларов за мошенничество на рынках валют, передает Reuters.
Банки Соединенных Штатов Америки JPMorgan и Citigroup и банки Британии Barclays и Royal Bank of Scotland, скорее всего, будут признаны виновными по обвинениям в уголовных делах, предъявленным министерством юстиции Соединенных Штатов Америки в связи с манипулированием ставками рынка валют, рассказали информированные источники агентства. В данном случае JPMorgan и Citigroup станут первыми за десятки лет крупными банками Соединенных Штатов Америки, признанными виновными в уголовном преступлении. Это стало известно корреспондентам раздела "Новости Мира" журнала для трейдеров и инвесторов "Биржевой лидер".
Швейцарский UBS способен избежать обвинения в уголовном деле, так как обрел иммунитет за то, что предоставил правительству информацию о возможной проблеме. Однако данный банк, по сообщениям источников Reuters, обвинят в манипуляциях со ставкой Libor и ему придется оплатить 200 миллионов американских долларов.
Рассчитывается, что Barclays достигнет соглашений с регуляторами Британии и Соединенных Штатов Америки, что значит, что его штраф способен оказаться существенно выше, чем штрафы остальных банков, и перекатить за отметку в 2 миллиарда долларов.
В ноябре прошедшего года Управление финансового надзора Британии и некоторые институты Соединенных Штатов Америки оштрафовали группу из шести банковских учреждений на 4,3 миллиарда американских долларов за манипуляции со ставками рынка валют, но Barclays в то время не присоединился к данной сделке по причине сложностей с регулятором в Нью-Йорке.
UBS заплатит 545 млн. долларов за валютные махинации.
Один из крупнейших швейцарских банков, UBS, урегулировал обстановку в процессе расследования правительства Соединенных Штатах Америки по обвинениям в махинациях на рынках валют. Банк предоставил согласия оплатить регуляторам Соединенных Штатов Америки штраф в размере 545 миллионов американских долларов.
В частности, UBS оплатит 342 миллиона долларов Совету управляющих Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Помимо этого, UBS направит 203 миллиона долларов Министерству юстиции.
Также банк признал себя виновным в манипуляциях со ставками LIBOR. Однако благодаря подобному урегулированию, он не получил уголовных обвинений и штрафных санкций от Министерства юстиции по отношению к действиям с зарубежной валютой, а также приобрел условный иммунитет от уголовного преследования ведомства.
"Поведение несущественной численности работников было неприемлемым, и мы приняли соответствующие мероприятия дисциплинарного воздействия… Мы самостоятельно определили данную проблему и рассказали о ней в Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки и другие учреждения", - огласил председатель Совета директоров банка Аксель Вебер.
"Акции банка UBS на фоне заявлений о мошенничестве демонстрируют положительную динамику и торгуются в восходящем тренде. Так, 20 мая 2015 г. акции компании прибавили в цене +0,92% достигнув уровня 330 долларов", - отмечают аналитики брокера Hantec Markets
Менеджеры 4 банков похитили 6 млрд. гривен рефинансирования НБУ – СБУ.
Представители Службы безопасности Украины (СБУ) вместе с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили факты разворовывания менеджментом четырех банков Украины примерно 6 миллиардов гривен средств рефинансирования Национального банка Украины (НБУ).
"Самую значительную сумму растраты финансовых средств Национального банка Украины в размере 4,3 миллиарда гривен произвели служебные представители одной из этих банковских учреждений", - рассказывают сотрудники Службы безопасности Украины.
Ведомства установили, что должностные лица банковских учреждений задействовали несколько мошеннических схем для разворовывания финансовых средств. В частности, несмотря на условия получения рефинансирования, менеджмент финансовых учреждений для выведения средств кредитовал подконтрольные и практически обанкротившиеся коммерческие структуры и приобретал на финансовые средства Национального банка "мусорные" ценные бумаги. Злоумышленники также применяли махинации с залоговой недвижимостью, противоправно выводя ее из банковских активов.
В настоящее время Фонд гарантирования инвестиций физических лиц запустил временную администрацию и начал процедуру ликвидации таких банковских учреждений, по этой причине все выплаты инвесторам производятся за его финансовые средства.
Генеральная прокуратура Украины открыла на основе материалов Службы безопасности Украины уголовные дела в каждом из банковских учреждений по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Стоит напомнить, 14 мая Генеральная прокуратура огласила о начале уголовного производства в адрес должностных представителей неплатежеспособного Дельта Банка, который принадлежит Николаю Лагуну.
«По Дельта Банку открыты уголовные дела. Этот банк якобы обанкротился, и собственники хотят переложить это на плечи государства или плательщиков налогов. Банк, который дает кредит, берет залог минимум в два раза больше. Как может прогореть банк, который получил рефинансирование на 11 миллиардов гривен? Тут или кредиты были выданы под «дутые» залоги либо что-то другое. Это предмет рассмотрения следствия, будем работать в этом направлении», - сказал начальник антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры Павел Жебривский.
