Выгоду из торговых операций известного немецкого банка Deutsche Bank, которые, как подозревают в Министерстве юстиции США, на самом деле могли являться прикрытием незаконного вывода средств из Российской Федерации, могли получить несколько человек, входящих в близкое окружение российского президента Владимира Путина. Более детально о возможной причастности лиц из ближайшего окружения президента РФ к финансовым махинациям с участием известного немецкого финучреждения узнавали журналисты раздела "Новости Мира" издания "Биржевой лидер".
Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, знакомые с данной ситуацией, отмечает, что из тех финансовых операций самого крупного немецкого банка Deutsche Bank, которые, как подозревают в американском Министерстве юстиции, на самом деле служили ширмой для незаконного вывода средств из РФ, выгоду могли получить лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина. Данные торговые сделки уже стали объектом пристального внимания со стороны американских прокуроров – речь идет о расследовании, начатом Министерством юстиции США относительно того, осуществлялся ли сотрудниками самого крупного банка Германии надлежащий анализ транзакций на сумму в 6 миллиардов долларов: по мнению американского юридического ведомства, на самом деле данные финансовые операции могли служить лишь ширмой для незаконного вывода средств из Российской Федерации.
Стоит отметить, что Deutsche Bank, как утверждают источники агентства, проводит в отношении данных операций свое собственное расследование: в частности, в банке внимательно изучают счета более десяти организаций, для которых Deutsche Bank совершал так называемые "зеркальные сделки" между Лондоном и Москвой. По имеющейся у них информации, средства на данных счетах в ряде случаев принадлежали людям, входящим в близкое окружение российского президента, включая одного из родственников Владимира Путина, имя которого, впрочем, так и не было названо, а также известных в РФ бизнесменов, братьев Ротенбергов, Бориса и Аркадия, являющихся давними друзьями хозяина Кремля и находящимися в настоящее время под санкциями, введенными Соединенными Штатами Америки.
При этом, по словам источников, указаний на то, что именно братья Ротенберги или же какие-то другие клиенты самого крупного немецкого банка являются фигурантами данного расследования, пока нет. Закон не запрещает клиентам финансовых учреждений осуществление транзакций, в рамках которых ценные бумаги покупаются на одном рынке и сразу же перепродаются на другом – это является совершенно легальной финансовой операцией. Тем не менее в Министерстве юстиции США намереваются выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank своими действиями банковское законодательство Соединенных Штатов, в частности, в сфере борьбы с незаконным отмыванием средств.
И в Deutsche Bank, и в Кремле пока что отказываются как-то прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Между тем в настоящее время и в Deutsche Bank, и в Кремле пока отказываются хоть как-то прокомментировать данную ситуацию. В частности, представители немецкого банка заявили, что они отказываются сообщать подробности о результатах проводимой банком проверки. Представители финансового учреждения только лишь отметили, что держат в курсе данной проверки и американского, и европейского регуляторов.
Отказался отвечать на вопросы относительно сделок, осуществленных ранее Deutsche Bank, и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, никто пока так и не увидел какой-либо серьезной информации по данному поводу, исходившей при этом из какого-либо серьезного источника. Отрицают причастность к совершению незаконных сделок и у братьев Ротенбергов – как заявил представитель известных бизнесменов Андрей Батурин, они не имеют никакого отношения к "зеркальным сделкам" между британской и российской столицами, а также не имеют никакого отношения к незаконному выводу капитала из Российской Федерации через самый крупный банк Германии.
Расследование, которое было начато американским Министерством юстиции, бросает дополнительную тень и на финансовое учреждение, в том числе и на представительство Deutsche Bank в Москве. В течение последних нескольких месяцев руководство известного банка было вынуждено принимать решения о закрытии своего бизнеса на российском рынке ценных бумаг и о сокращении штата своих сотрудников.
Стоит также напомнить, что Deutsche Bank в настоящее время также является объектом как минимум трех расследований, которые ведутся Соединенными Штатами Америки, пережил процесс смены руководства и находится в ожидании предстоящих расходов на миллиарды долларов, которые частично связаны с увеличением судебных издержек.
Агентство Bloomberg при этом отмечает, что любые подозрения в причастности лиц, входящих в близкое окружение российского президента, к незаконному выводу средств из России, стали бы серьезным противоречием тем призывам, которые ранее были сделаны самим Путиным, ведь президент РФ уже неоднократно призывал российских бизнесменов инвестировать свои средства в отечественную экономику. В частности, еще в 2011 году Путин призвал бизнес вернуть в Россию находящиеся в офшорах миллиарды долларов.
