Американское правительство намерено изучить весь массив сведений, полученных в результате утечки из юридической фирмы Mossack Fonseca, которая предоставляет правовое обеспечение при регистрации офшорных компаний. Об этом, в частности, сообщает деловое информационное агентство из США Bloomberg, ссылающееся на неназванный источник.
Как уверяет информатор агентства, власти Соединенных Штатов надеются получить данные, касающиеся тех людей, которые пребывают под ограничительными мерами. Там подозревают, что некоторые компании, открытые в офшорных юрисдикциях, могут принадлежать российским предпринимателям и организациям, внесенным в черные списки. На основе полученных свидетельств Министерство юстиции США надеется обновить и расширить перечень организаций и лиц, в отношении которых действуют рестриктивные меры.
При этом отмечается, что обновленный перечень может быть обнародован уже в начале лета. Именно в этот период в Европейском Союзе должны в очередной раз пересмотреть вопрос пролонгации запретительных мер против Российской Федерации.
По словам Питера Харрелла, отставного сотрудника американского внешнеполитического ведомства, отдел, занимающийся вопросами надзора за соблюдением санкционного режима Министерства финансов США, может после ознакомления с «панамским архивом» сделать ряд соответствующих выводов. Кроме того, чиновники смогут обеспечить создание доказательной базы для последующего открытия уголовных дел. В числе прочего отставной американский госслужащий указал, что не сомневается в продлении Евросоюзом ограничительных мер против России.
В ответе финансового ведомства Соединенных Штатов, пересланном Bloomberg, отмечается, что правительство внимательно отслеживает все данные, свидетельствующие о противоправной деятельности иностранных граждан. В первую очередь его интересуют факты коррупционной деятельности, укрывательства средств от налогообложения и нарушения режима рестриктивных мер. Для этого используются все возможные каналы получения сведений.
Отдел американского финансового ведомства, ведающего санкционной политикой, компилирует сведения, полученные как из открытых источников, так и данные органов охраны правопорядка и информацию разведывательных служб. Это необходимо для того, чтобы своевременно выявлять возможных нарушителей рестриктивных мер и привлекать их к ответственности.
Перед этим в вышеназванном американском ведомстве указали, что в результате обнародования «панамского архива» риск усиления ограничительных мер в отношении российских предпринимателей, входящих в круг приближенных к Путину лиц, существенно возрастает.
На днях представитель американского Министерства юстиции Питер Карр указал, что его ведомством будет проведена проверка всех данных панамской правовой фирмы с целью выявления в них признаков коррупционной деятельности людей, которых можно будет призвать к ответу по американским законам.
