Новости России. Главным управлением МВД РФ раскрыта схема хищения денежных средств бывшим президентом ОАО «Банк Москвы» Андреем Бородиным и первым его заместителем – Дмитрием Акулининым. Против них возбуждены новые уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса России – за мошенничество в особо крупных размерах.
Оба топ-менеджера подозреваются в хищении крупной суммы – 7,2 миллиардов рублей. Экс-руководители «Банка Москвы» скрываются за пределами Российской Федерации. Они объявлены в международный розыск.
Одна из схем хищения представляла собой махинацию с конвертацией валюты путем нарушений порядка осуществления валютных операций. Менялся курс покупки-продажи валюты, она продавалась по сверхвыгодному курсу и выкупалась по сниженной ставке. Таким образом, в течение 2009 и 2010 г. г. было незаконно получено 547 миллионов рублей.
Вторая схема применялась с 2008 года по 2010 год. Пользуясь доверием акционеров «Банка Москвы» и членов Правления, Бородин и Акулин осуществили перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» свыше 7,9 миллиардов руб. на счета двадцати подконтрольных им компаний, которые были зарегистрированы в Кипре.
Были изготовлены фиктивные контракты. Для того, чтобы создать видимость погашения задолженности, было возвращено 1,1 миллиард рублей. Остальные 6,7 миллиардов рублей присвоены мошенниками.
