Новости России, Москва. В столице России задержали теневых банкиров, которые занимались отмывкой денег организованных преступных групп. Ежегодный оборот незаконной отмывки денег достигал девяноста миллиардов рублей.
Как информирует РИА Новости, согласно сведениям генерал-майора Андрея Кеменева, начальника ГУ МВД России по ЦФО, теневыми банкирами руководил Артем Сисакян, в настоящий момент арестованный.
Подпольные банкиры совершали отмывку денег для ОПГ, в т.ч. действующих на территории Российской Федерации этнических организованных преступных групп.
Для отмывания денег ОПГ использовались фирмы-однодневки, далее финансовые потоки шли в страны Северной Азии, Кавказа и Ближнего Востока.
В соучастии в отмывании денег подозреваются и сотрудники ряда банковских учреждений. Так сообщается о проведенном обыске в Фондсервисбанке.
Оборот незаконной отмывки денег преступных групп достигал девяноста миллиардов рублей в год. Как долго группа Сисакяна занималась данной противоправной деятельностью, не сообщается.
На данный момент задержаны три человека, занимавшиеся незаконной обналичкой теневых средств за вознаграждение в три с половиной процента.
