Новости России. Бывшего вице-президента «Мастер-Банка», Евгения Рогачева, задержали в Сочи. Его подозревают в незаконной банковской деятельности. В Министерстве внутренних дел РФ существует информация о том, что Рогачев входил в группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Общая сумма незаконных операций насчитывает более 2 миллиардов рублей.
Несколько руководителей коммерческих банков и других организаций под прикрытием фирм-однодневок посредством поддельных электронных поручений переводили деньги через счета коммерческих банков на счета других организаций и обналичивали их. Такая схема приносила организаторам от 3 до 7 % от оборотных сумм.
Оперативными органами 14 марта была организована операция, в ходе которой они провели 29 обысков на местах работы и проживания подозреваемых, среди которых были помещения КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия". В процессе операции было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Впоследствии возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”).
