Министерство финансов России подготовило законопроект, которым предусматривает борьбу с финансовыми пирамидами. Согласно новому документу, наказывать будут не только тех, кто их создает и активно участвует в них, но и тех, кто умышленно распространяет о них положительную информацию, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
В течение года сотрудники ФСФР выявляют 7-8 организаций, у которых имеются признаки финансовых пирамид. В МВД заявляют, что с 2008 года жертвами финансовых пирамид стали 400 000 человек, которые потеряли более 40 млрд. рублей. На сегодняшний день в России работает приблизительно 20 000 таких структур, о чем ранее сообщал старший инспектор Следственного комитета России Георгий Смирнов, оговариваясь, что это неофициальные данные.
По словам управляющего Федерального государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марата Сафиуллина, нынче создателям пирамид, как правило, грозят обвинения в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности, когда вкладчики уже потерпели ущерб. Таким образом, по словам чиновника, пресечение возникновения самих пирамид невозможно.
В Минфине планируется наказывать только за одно создание пирамид, даже если ущерба еще никто не причинил. С этой целью Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях предложили дополнить статьями “Незаконная деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества“. В проекте есть следующее определение пирамиды: это привлечение средств (имущества) граждан с выплатой дохода тем, чьи средства (имущество) ранее привлекались, за счет новых вкладчиков.
Ответственность организаторов пирамиды будет зависеть от того, сколько было привлечено средств: до 1,5 млн. рублей— административная, свыше 1,5 млн. — уголовная.
Сергей Мавроди, основатель МММ уверен, что его проект МММ-2012 под запрет не подпадет. Доказывать вину деятелей вроде Мавроди будет намного легче, уверен следователь МВД. Однако в самом проекте есть подсказка, как уйти от наказания, отмечает партнер King&Spalding Илья Рачков: симулировать бизнес-деятельность, раздавать фиктивные займы, осуществлять фиктивные инвестиции в подконтрольные фирмы.
В Минфине предлагают наказывать не только за создание пирамид, но и за умышленное распространение положительной информации о них, которой поощряется деятельность, за призывы участвовать в них. Административный штраф аналогичен сбору для пирамиды в сумме до 1,5 млн. рублей.
