В позапрошлом году со счетов предприятия перечислено свыше 9 миллионов российских рублей. Делалось это непосредственно для приобретения разного рода строительных материалов. Но в действительности поставки по данным соглашениям фактически вообще не осуществлялись. Больше известно экспертам отдела "Новости России" экономического издания для современных инвесторов "Биржевой лидер".
Мошенничество в объеме 17 миллионов рублей, которые выделены были изначально для строительство автомобильных дорог, сумели успешно выявить сотрудники правоохранительных органов в Республике Адыгея. Такая информация сообщается сегодня республиканским Министерством внутренних дел.
Столь серьезную и большую аферу раскрыть удалось в период проверки одной из компаний. Предприятие это специализировалось на ремонтных работах и строительстве автомобильных дорог в границах территории российской Адыгеи, Краснодарского края Российской Федерации. В результате стало известно, что в позапрошлом году со счетов предприятия перечислено было 9 миллионов рублей для приобретения строительных материалов. Но на само деле поставки по данным соглашениям фактически не осуществлялись.
В минувшем году обманщики начали действовать по еще более простой схеме. Финансовые средства стали перечисляться в самые различные организации без каких-либо вообще договорных обязательств. В ходе обысков в офисах компаний стало понятно, что они оформлены были на различных подставных лиц. На самом деле никакой реальной деятельности никогда и не осуществлялось, сообщает издание РИА "Новости".
К настоящему моменту времени, по информации следствия, общая денежная сумма ущерба, который был причинен акционерному обществу, достиг объемов в свыше 17 миллионов рублей, говорится в сообщении.
В связи с произошедшим было решено открыть уголовное производство за мошенничество, которые совершено было в особо большом объеме. Виновникам грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее также сообщалось о том, что цена капремонта автомобильной дороги Жизак — Гагарина — Жетысай на деле оказалась в два раза больше нужной. Такое заявление в начале июля 2013 года сделал замглавы информационно-аналитического департамента Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по имени Болат Айтбаев. Финпол сумел остановить сделку еще перед тем, как государственные средства из бюджета были потрачены.
Помимо этого, Финансовая полиция Казахстана также сообщила о том, что была предпринята попытка купить автомобиль по завышенной стоимости со стороны ревизионной комиссии в Кызылординской области.
