Службой экономической безопасности и противодействия коррупции российского Министерства внутренних дел была пресечена деятельность хорошо организованной преступной группы. Участники данной группы подозреваются в кредитном мошенничестве в крупном размере и краже банковских активов в размере свыше полумиллиарда рублей. Об этом информирует российское оборонное ведомство, передают эксперты раздела “Новости России” делового онлайн-журнала “Биржевой лидер”.
Согласно данным МВД, пять сообщниками, начиная с 2011 года, оформлялись заведомо невозвратные кредиты так называемым подконтрольным фирмам-однодневкам. Среди этих злоумышленников оказались менеджеры одного из акционерных банков Российской Федерации. Следует отметить, что преступники выдавали займы без какого-либо обеспечения. Денежные средства же после получения мгновенно выводились на счета иных аффилированных организаций.
В результате, говорится в сообщении, государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, которой перешли все затеянные злоумышленниками долговые обязательства после отзыва лицензии у задействованного в данной схеме банка, был нанесен урон на сумму свыше 469 миллионов рублей, если учесть частичное погашение полученных мошенниками кредитов на первом этапе операции.
На данный момент возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования. В местах жительства и работы подозреваемых хулиганов были проведены обыски, в результате которого изъяты документы, а также электронные носители информации. Следственные органы изъяли и печати коммерческих организаций, которые по предварительным данным имеют признаки фиктивности.
Все подозреваемые по этому делу были задержаны. Речь, в частности, идет об организаторе и четверых его сообщников, троим из которых судом уже избрана мера пресечения арест. Следственные действия по указанному делу все еще продолжаются.
“Черный” риэлтор причинил ущерб воркутинцам на семь миллионов рублей.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Российской Федерации по Воркуте выявлены семь фактов организованного мошенничества. Так, индивидуальным предпринимателем были совершены преступления в сфере купли-продажи недвижимости. Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства МВД по Коми.
Предварительные данные свидетельствуют о том, в течение года хулиган оказывал местным жителям риэлтерские услуги в сфере приобретения и продажи квартир с широким применением государственных жилищных сертификатов. В итоге злоумышленником похищались денежные средства, полученные в результате сделок купли-продажи.
В настоящее время следственными органами был установлен факт кражи денежных средств в размере 1,6 млн. рублей. Эти деньги принадлежали пенсионеру, с которым мошенник заключил договор об оказании ему риэлторских услуг. В общей сложности злоумышленник причинил ущерб на сумму свыше семи миллионов рублей.
