Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по факту возможного отмывания финансовых средств в московском филиале. Разговор способен затронуть «сотни миллионов евро».
Один из самых крупных банков Германии — Deutsche Bank — предоставил информацию Федеральному ведомству по надзору за финансовой сферой (Bafin) о случае возможного отмывания финансовых средств, обретенных сомнительным путем, в собственном московском филиале. Про это передает одно из немецких экономических изданий со ссылкой на осведомленные источники. Это стало известно корреспондентам раздела «Новости России» журнала для трейдеров и инвесторов «Биржевой лидер».
Со слов собеседников издания, с самого начала проводилась внебиржевая операция по приобретению деривативов в Москве, а через несколько секунд они были реализованы на внебиржевом рынке в Лондоне. В итоге, российские рубли были переведены в фунты стерлингов. При том, других мотивов, к примеру, применять небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. Источники рассказывают, что говорится о «сотнях миллионов евро».
Собеседники издания отметили, что происхождение финансовых средств не определено. С их слов, работники московского филиала имели бы возможность отмывать финансовые средства неких русских клиентов. «Если бы Deutsche Bank проводил надлежащим образом проверку источников поступлений финансовых средств, подобная сделка не прошла бы», — приводят источники слова одного из своих собеседников.
Подчеркивается, что в центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне прибыли следователи и специалисты из Лондона и Нью-Йорка для изучения подробностей произошедшего.
В Bafin изданию предоставили информацию, что ознакомлены с данным инцидентом, но предоставить комментарии не согласились.
В свою очередь, Deutsche Bank огласил, что осуществляет внутреннее расследование, на период времени которого «некоторая численность работников московского филиала» направлена в принудительные отпуска. Банк также предоставил убеждения, что примет жесткие меры в случае, если нарушения будут подтверждены.
Deutsche Bank оплатит 2,5 млрд. долларов штрафа за манипуляции ставкой LIBOR.
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank должен оплатить 2,5 миллиарда американских долларов регулирующим органам Соединенных Штатов Америки и Великобритании и уволит некоторых топ-менеджеров за то, что трейдеры банка с 2005 по 2009 год систематически манипулировали основными ставками межбанковского рынка, в том числе LIBOR. «Банк оплатит 600 миллионов американских долларов Управлению по контролю за финансовыми услугами штата Нью-Йорк (NYDFS), 800 миллионов американских долларов — Комиссии по торговле товарными фьючерсами Соединенных Штатов Америки, 775 миллионов долларов США — Министерству юстиции Соединенных Штатов Америки и 227 миллионов фунтов стерлингов (340 миллионов американских долларов) — Управлению финансового надзора Великобритании», - передается в пресс-релизе нью-йоркского регулятора.
