Проведенное накануне внутреннее расследование Deutsche Bank, предназначенное для выявления случаев незаконного отмывания денежных средств, уже привело к существенным результатам. Один из топ-менеджеров банка в российском дочернем отделении, действительно, занимался соответствующим видом деятельности, используя при этом всем свои служебные полномочия.
Для формирования представленного вывода уже было обнародовано достаточно много весомых доказательств в пользу вины уполномоченного должностного лица. Данную новость в настоящий момент активно распространяют наиболее популярные информационные агентства, среди которых Reuters и Bloomberg. При этом всем средства массовой информации предпочитают ссылаться на некоторые достоверные источники, якобы знакомые с происходящей ситуацией. В самое ближайшее время вполне могут появиться дополнительные факты по поводу продолжающегося расследования, которое теперь проводится в отношении конкретного высокопоставленного специалиста, преступные действия которого уже были доказаны.
Судя по накануне опубликованным данным агентства, на специальных банковских счетах, которые контролировал менеджер вместе со своей супругой, были обнаружены внушительные суммы денежных средств, происхождение которых пока неизвестно. В интересах проводимого расследования уполномоченные специалисты пока предпочитают не называть конкретных имен подозреваемых, ходя в российском информационном пространстве все активнее стали появляться догадки по этому поводу. Отдельно взятые собеседники даже выражают уверенность в том, что внутреннее расследование в Deutsche Bank было значительно расширено. Теперь оно затрагивает многочисленные подозрительные операции, которые проводились при непосредственном участии сразу 10-12 клиентов данного авторитетного банковского учреждения.
Большинство партнеров банка из данного списка являются известными и крупными российскими компаниями. Вполне ожидаемо пока никто не конкретизирует соответствующую тему, которая и без того привлекает небывалый интерес со стороны общественности.
Деловое издание «Биржевой лидер» напоминает о том, что высокопоставленные представители Deutsche Bank официально заявили о проведении внутреннего расследования еще 30 июля. Изначально в информационном пространстве появлялись данные о том, что представленное расследование предназначено для выявления основных обстоятельств торговли акциями, в которых участие принимали клиенты из Москвы и Лондона. Подозрение в данном случае возникло из-за того, что в подобных операциях постоянно фигурировали достаточно серьезные суммы денежных средств. Крупнейший банк предпочитает также проверять своих даже самых серьезных и авторитетных партнеров.
Сообщается, что в течение четырех последних лет незаконным путем было отмыто примерно 6 миллиардов американских долларов. Именно поэтому проводимое расследование выглядит абсолютно логично и своевременно. Еще 13 августа появлялось сообщение о том, что сумма штрафов по многочисленным делам об отмывании денег на российском пространстве и осуществлении операций с государствами, против которых в настоящий момент действуют международные санкции США, вполне может достигать размера 4 миллиардов долларов.
Deutsche Bank грозят штрафы на 4 млрд. долларов.
Многие очевидные факты свидетельствуют о том, что по двум крупным делам против Deutsche Bank общая сумма штрафа реально может варьироваться в пределах 4 миллиардов долларов США. На сегодняшний день сразу в четырех странах мира активно расследуют дела, по результатам которых против Российской Федерации могут быть выставлены очередные экономические и политические санкции.
Руководители вышеуказанного немецкого банка уже неоднократно озвучивали собственные опасения по поводу того, что итоговый штраф может быть слишком крупным. Соответствующим делом занимаются уполномоченные ведомства в нескольких государствах. Журналисты считают, что только в Великобритании сумма штрафов вполне может составить сотни миллионов евро. При этом всем самый большой штраф вполне ожидаемо должен быть назначен в Соединенных Штатах Америки. В частности американское Министерство юстиции желает узнать, не совершали ли российские клиенты банковской структуры незаконные обмены рублей на доллары.
Следует отметить, что во всех четырех странах на данном этапе не исключают вероятность того что против России могут быть выставлены очередные санкции. Параллельно с тем российские компетентные органы и ведомства попытаются в дальнейшем выяснить, способствовал ли международный банк незаконному оттоку капитала из их государства. Уже известны сотни подозрительных операций, участниками которых реально могли быть фиктивные компании, специально созданные для этого. Не стоит исключать вероятность того, что Deutsche Bank в Лондоне и Москве вполне неоднократно мог иметь дело с одними и теми же сторонами. Следует отметить, что активное расследование стартовало практически сразу же после того, как на данные операции пристальное внимание обратил российский финансовый регулятор. Затем уже к расследованию и проверкам подключились уполномоченные органы и должностные лица.
