Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации полностью завершил расследование дела о хищении у вкладчиков недавно обанкротившегося банка «Евротраст», 3,5 миллиарда российских рублей. Следствие пришло к выводу, что организаторами данного «денежного» преступления являются Петр Журин, бывший председатель правления банка, а также Андрей Крысин, бывший председатель комитета Ассоциации российских банков.
Эксперты раздела «Новости России» журнала для деловых людей «Биржевой лидер» считают нужным отметить, что, когда процесс расследования данного дела уже находится на завершающей стадии, обвинение вышеуказанным личностям, которые проходят по делу, как основные фигуранты, было значительно ужесточено. Дело в том, что изначально Петру Журину и Андрею Крысину инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации), теперь они обвиняются еще и в организации растраты (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Защитники Андрея Крысина подтвердили средствам массовой информации о том, что расследование дела закончено, а также о том, что теперь адвокаты приступили к ознакомлению с материалами, собранными следствием. При этом они категорически отказались озвучить собственную позицию по отношению к данному делу.
Немногим ранее СМИ сообщали, что летом прошлого, 2014 года в России началось расследование дела, в отношении руководство банковского учреждения «Евротраст». Стартовало оно вскоре после того, как в правоохранительные органы с соответствующим заявление обратились представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Из их заявления следовало, что согласно результатам проведенного в банке аудита, после того, как у него была отозвана лицензия (весной 2014 года), сотрудники агентства обнаружили, что из данной банковской организации были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,4 миллиарда российских рублей.
Следует также отметить, что наиболее крупным кредитором банка «Евротраст» оказалось ОАО «Уралкалий». Именно оно отдало на депозитный счет вышеуказанного банка 34,07 миллиона долларов США на один год. А 31 декабря 2013 года банк обязан был перечислить «Уралкалию» 35 миллионов долларов США. Тем не менее осуществил выплату лишь 930 тысяч долларов США, а после и вовсе выплаты прекратил.
По мнению следствия, схема, согласно которой из «Евротраста» выводились денежные средства в преддверии его банкротства, была многоступенчатой. На первом ее этапе между ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Омега", не известной никому компанией, и банком, была заключены фиктивные договора. В соответствии с этими договорами данный банк обязывался приобрести облигации внутреннего займа ряда российских регионов России — Московской и Нижегородской областей, Красноярского края, Москвы и многих других. Вскоре банк, под видом аванса совершил выплату вышеуказанной фирме 3,5 миллиарда российских рублей, для дальнейшего приобретения облигаций. Тем не менее в результате проведенного расследования, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что на самом деле данная сделка была фиктивной, поскольку в конечном итоге никто, никому никаких облигаций так и не предоставил.
В свою очередь, данная компания, после того, как получила от банка денежные средства, перечислила их аффилированным с ней фирмам, которые, в свою очередь, вложили их в различные ликвидные активы — векселя российских госбанков, недвижимость и тому подобное. Также изначально около одного миллиарда российских рублей было переведено в кипрский банк FBME. Кстати, именно в отношении этой банковской организации Центробанк Кипра ввел внешнее управление в связи с проведением расследования масштабного отмывания средств, а затем — в офшорную Epiadge Management Inc. Владельцем данных компаний, который получили деньги от ИФК, по мнению следствия, является Андрей Крысин.
Следует также отметить, что вышеуказанная личность в финансовых кругах ранее имела достаточно высокий авторитет. Дело в том, что он был не только президентом и совладельцем «Евротраста», но и руководителем комитета Ассоциации российских банков (АРБ) по ипотечному кредитованию, а также входил в совет АРБ. Кроме всего прочего, до того, как Андрей Крысин был арестован, он также занимал пост председателя комиссии по работе с органами государственной власти Российского союза налогоплательщиков.
Сам же Крысин был задержан 17 сентября прошлого года. А по месту жительства фигурантов данного дела, а также, непосредственно, в самом банке был проведен ряд обысков, в котором были задействованы более сотни сотрудников правоохранительных органов. Так, в частности, обыск был проведен в личном особняке Крысина, который располагается в Николо-Успенском. После того как обыски были завершены, Крысина арестовали. 25 сентября 2014 года ему, а также Петру Журину было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Кроме всего прочего, в качестве соучастников по данному делу в настоящий момент проходят руководитель "Омеги" и бывшие зампред правления "Евротраста", а также руководитель отдела ценных бумаг: Илья Сизов, Ольга Бочарова и Александр Есаков соответственно.
