Известный российский бизнесмен Александр Григорьев, который является совладельцем сразу нескольких обанкротившихся ранее финансовых структур, накануне был официально задержан правоохранительными органами. Задержание прошло в Москве в ресторане, совладельцем которого также выступал предприниматель. Сразу же после завершения данной процедуры силовики озвучили ему суть претензий. Они даже предложили ему вернуть награбленные денежные средства, из-за которых он в ближайшем будущем реально может столкнуться с достаточно серьезным уголовным наказанием.
Несмотря на открытость разговора, бизнесмен избрал вполне ожидаемую линию поведения, отказываясь от всех обвинений и выражая уверенность в том, что он вовсе не понимает, что происходит. На следующий день после задержания в Ленинском районом суде Ростова-на-Дону правоохранители ходатайствовали о взятии под стражу господина Григорьева. На сегодняшний день он подозревается в совершении сразу двух крупных эпизодов мошенничеств в особо крупном размере. В ходе судебного заседания бизнесмен просил отпустить его под залог, который он готов был в кратчайшие сроки внести.
В результате суд отклонил предложенные предпринимателем 105 миллионов рублей, после чего было принято решение о том, что Александр Григорьев должен быть взят под стражу на два последующих месяца. На самом деле правоохранители достаточно давно уже занимаются расследованием подозрительной деятельности данного предпринимателя, компании которого с завидной регулярностью стали заявлять о банкротстве. В частности, речь идет о банке «Донинвест», у которого ранее уже была отозвана лицензия.
Следует обратить внимание на то, что еще до этого события теневой контроль над финансами данного учреждения получил именно Григорьев посредством своих многочисленных структур. Уже затем высокопоставленные представители банка решили в кратчайшие сроки помочь своему владельцу вывести в неизвестном направлении более 1 миллиарда российских рублей. Для этого использовались традиционные фиктивные сделки по типу приобретения недвижимости в разных регионах и на оккупированном полуострове Крым в частности. Помощники бизнесмена ранее уже были задержаны правоохранителями. Суд оставил в силе решение об их аресте.
Весной и летом текущего года вопрос о вероятном задержании Александра Григорьева долгое время находился лишь на стадии обсуждения. В этой связи у общественности вполне логично стали появляться подозрения по поводу далеко не самой прозрачной деятельности правоохранителей. Существует вариант с тем, что ранее господин Григорьев, который беспокоился о своем будущем, передал определенному источнику 300 миллионов рублей для закрытия и приостановки дела. Судя по всему, за несколько дней до ареста вышеуказанный «решальщик» заверил своего клиента, что тому нечего волноваться, но затем он достаточно быстро ретировался и перестал входить на связь.
Судя по всему, в самое ближайшее время данное уголовное дело должно быть передано сотрудникам следственного департамента МВД в Ростове-на-Дону. Такое решение может быть принято в связи с тем, что махинации, которые явно не обходились без вмешательства Александра Григорьева, вполне могли носить даже всероссийский характер. Дело в том, что из государства преступным путем могло быть выведено в общей сложности 46 миллиардов американских долларов.
Григорьев может оказаться главой крупнейшей в России ОПГ.
Не совсем логично, что на сегодняшний день делом Александра Григорьева занимаются не сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью. Деловое издание «Биржевой лидер» сообщает, что правоохранители на самом деле интересуются далеко не только финансовыми махинациями в исполнении данного предпринимателя. Достаточно длительное расследование привело к выявлению фактов в пользу версии того, что данный бизнесмен на самом деле может представлять собой руководителя и организатора одной из самых крупных ОПГ на всем российском пространстве.
В основном данная группировка активно занималась именно крупными обнальными операциями. Следует понимать, что речь в данной ситуации идет о серьезном конгломерате, в состав которого входило около 60 банковских учреждений и 500 человек. Периодически в различных операциях использовался государственный капитал, из-за чего в результате расследования Григорьев может получить внушительный тюремный срок.
Существует предположение, что ближайшие соратники Александра Григорьева в процессе вывода денежных средств из России использовали уже достаточно давно существующую молдавскую схему. Ее суть заключается в постоянном заключении фиктивных сделок, когда гарантами выступали именно граждане данного государства. В качестве поручителей они находили российские однодневные фирмы. Достаточно быстро после этого истекал срок действия контрактов, а одна их сторон не могла выполнить свои финансовые обязательства. Кредиторам приходилось обращаться исками в молдавские суды, которые принудительно возвращали долги. Судебные приставы тогда обращались в банки Григорьева, которые затем достаточно быстро лишилась лицензии, а их капиталы выводились.
